證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2022年5月6日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供外匯、股指、商品、加密貨幣等交易服務,由全球一些最受尊敬和認可的企業加密交易公司組成,通過以下公司提供瑞典FI、英國FCA、加拿大證券管理員等三個不同的金融監管委員會保護。
Agenta Investment Management AB,瑞典公司編號556687-9994、瑞典FI許可證號58151;Cryptoneyx Limited,英國公司編號08730592,英國FCA許可證號903017; ASSET MANAGEMENT L.P. ,加拿大公司編號396345-4,加拿大證券管理員許可證號30050。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
請注意,瑞典FI、加拿大證券管理員皆不監管金融衍生品;在英國FCA查到的登記網址為https://cryptopay.me/,和Cryptoneyx平臺網址不符,且牌照類型為EMD代理,僅可代理電子貨幣機構分發或贖回電子貨幣以及提供某些支付服務。
調查結果如下:
此外,該平臺已被比利時FSMA列入警示,請遠離!
警示圖如下:
2022年10月4日新增意大利CONSOB警示圖如下:
2022年10月21日新增法國AMF警示圖如下:
2023年1月5日新增不列顛哥倫比亞省BCSC警示圖如下:
2023年1月5日新增安大略省OSC警示圖如下:
2023年1月11日新增英國FCA警示圖如下:
2023年2月18日新增意大利CONSOB警示圖如下:
2023年3月31日新增意大利CONSOB警示圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳


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