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FCA調查拉響警報:英國企業金融業反洗錢防線存明顯漏洞

調查顯示,約有三分之二無需提交常規金融犯罪報告的企業金融公司,其反洗錢合規水平可能未能達到監管要求。

2025-10-23 10:02:30

美國FTC提醒:警惕來自網路戀愛的加密騙局

沒人會想到他們的網路戀人會騙他們,但騙子們很擅長騙人。例如,他們與你建立情感聯繫,這樣你就更有可能相信他們是加密貨幣投資專家

2024-06-13 13:32:35

馬來西亞SC將4家公司添加到投資者警報名單

警報中表示,以下人員/實體已被添加到名單中: Team Sahabat Invest / Sahabat Johor Malaysia / Global Sahabat Invest / Bussines Astro

2023-11-22 15:27:06

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Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

近日,又有匯友向女俠爆料,其被網友騙入Ektronix黑平臺,資金虧損嚴重達258萬台幣,事後被網友封鎖,客服也失蹤了。