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印度CBI偵破特大跨國加密貨幣騙局 兩中國籍嫌犯在列

印度中央調查局(CBI)近日對27名個人及3家公司正式提起訴訟,指控其在新冠疫情期間以投資為名實施大規模詐騙,涉案金額高達100億盧比。

2025-12-11 09:57:26

紐約當局破獲針對俄語居民的加密貨幣騙局,關停百余個欺詐網站

調查顯示,這一以越南為基地的犯罪網絡在Facebook投放俄語虛假廣告,誘騙受害者進入偽造的加密貨幣交易平臺投資。

2025-06-20 10:25:02

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泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日,數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部(DSI)總部抗議,要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。