印度CBI偵破特大跨國加密貨幣騙局 兩中國籍嫌犯在列

印度中央調查局（CBI）近日對27名個人及3家公司正式提起訴訟，指控其在新冠疫情期間以投資為名實施大規模詐騙，涉案金額高達百億盧比。這起被稱為“HPZ代幣詐騙案”的案件牽出兩名中國籍嫌疑人——萬俊（音譯）與李安明（音譯），并揭露了疫情后一系列跨國網絡詐騙的內幕。

調查顯示，該詐騙集團主要由中國籍人員操控，通過虛假手機應用程式，以“高收益加密貨幣投資”“居家兼職”等名義誘騙印度民眾充值。在短短數月內，涉案人員通過多家空殼公司吸納并轉移資金超過100億盧比。為掩蓋資金流向，該團伙在印度境內設立了多家空殼公司進行層層轉賬。其中，與萬俊直接關聯的 Shigoo Technologies公司，以及其曾任董事的Jilian Consultants印度子公司等，均被用于歸集和轉移贓款。得手后，贓款被迅速轉換為加密貨幣，并轉移至境外。

詐騙團伙主要通過一款名為“HPZ Tokens”的虛假應用程序實施犯罪，承諾投資者可通過加密貨幣交易獲取巨額回報。他們利用印度民眾對數字支付平臺尚不熟悉的時機，冒用合法企業身份，初期甚至向部分投資者支付少量“收益”以維持騙局可信度，從而誘使更多人投入資金。

據悉，這些詐騙活動均指向同一個境外犯罪集團。此前，印度中央調查局已逮捕6名涉案人員，并順藤摸瓜鎖定了萬某、李某等其他嫌疑人。

印度中央調查局表示，目前調查仍在深入進行，正全力追查其他涉案人員，并通過“Chakra-V”等專項行動打擊此類跨國網絡詐騙，致力于提升印度數字經濟環境的安全性，保障投資者權益。