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搜尋結果約18條

泰國女星丈夫涉加密貨幣詐騙，涉案金額超13億泰銖

涉案男子利用其妻子是知名女演員的身份，將自己包裝成人脈廣泛的富商，并在社交平臺上頻繁發布與泰國前總理、阿聯酋總理等政要的合照，以此博取信任。

2026-03-11 10:31:18

新加坡金條騙局肆虐：多類型交織成詐騙「重災區」

此類騙局常與冒充政府人員詐騙、投資詐騙及保險騙局相互交織，極大增加了偵測與調查的難度。騙子通過依賴實物資產交易，巧妙避開銀行轉賬的嚴格管控，使得執法機構在追蹤資金流向時面臨重重困難。

2026-03-01 08:57:06

專盯老年人！悉尼男子操盤350萬澳元加密貨幣騙局，190人受害

該案涉案金額高達500萬澳元（約合350萬美元），受害者超過190人，且多為老年及其他弱勢群體。

2026-02-24 10:17:26

澳洲奧運選手的兄長承認參與加密貨幣詐騙，涉案125萬

澳大利亞奧運霹靂舞者雷根·岡恩的兄弟布倫丹·岡恩近日認罪，承認參與一宗涉案金額125萬的加密貨幣投資騙局。

2026-01-27 17:17:54

印度瓦解一特大加密龐氏網絡，十年騙局終被摧毀

印度執法部門近日在一次跨邦突擊行動中，揭露了一個運作長達十年、偽裝成加密貨幣投資平臺的龐大傳銷詐騙網絡。

2025-12-27 09:29:01

歐洲三大監管機構聯合預警：提防加密貨幣和人工智能騙局

ESMA指出：“欺詐并非新事物，但如今已變得極為精密。人工智能與區塊鏈等技術使詐騙行為更具說服力、更難被察覺”。

2025-12-23 10:44:38

印度CBI偵破特大跨國加密貨幣騙局兩中國籍嫌犯在列

印度中央調查局（CBI）近日對27名個人及3家公司正式提起訴訟，指控其在新冠疫情期間以投資為名實施大規模詐騙，涉案金額高達100億盧比。

2025-12-11 09:57:26

美國FBI查封一個跨境「殺豬盤」詐騙網站涉額超9000萬美元

此次被查封的域名為tickmilleas.com。調查顯示，該網站由位于緬甸Kyaukhat村“泰昌”（Tai Chang）園區的犯罪團伙運營。

2025-12-04 10:12:49

跨國加密貨幣騙局FINTOCH覆滅中國籍主謀泰國落網

一項自稱與華爾街巨頭有關聯的加密貨幣投資騙局“Morgan DF Fintoch”在運營數月后宣告崩盤，該騙局據信從近百名中國投資者手中卷走了高達1400萬美元。

2025-11-03 10:22:57

月回報13.5%？家庭主婦成幣圈大冤種，1300萬盧比打水漂！

近日，印度一名46歲的家庭主婦J Swarnalatha深陷“Ultraverse Coin”騙局，總計損失高達 1,300萬盧比

2025-11-01 09:00:03

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近日，有匯友向女俠爆料，稱其在投資顧問的遊說下，誤進一個名為昆侖咨詢的黑平臺，13萬的本金幾乎虧損殆盡。

Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

近日，又有匯友向女俠爆料，其被網友騙入Ektronix黑平臺，資金虧損嚴重達258萬台幣，事後被網友封鎖，客服也失蹤了。