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搜尋結果約15條

澳洲奧運選手的兄長承認參與加密貨幣詐騙，涉案125萬

澳大利亞奧運霹靂舞者雷根·岡恩的兄弟布倫丹·岡恩近日認罪，承認參與一宗涉案金額125萬的加密貨幣投資騙局。

2026-01-27 17:17:54

印度瓦解一特大加密龐氏網絡，十年騙局終被摧毀

印度執法部門近日在一次跨邦突擊行動中，揭露了一個運作長達十年、偽裝成加密貨幣投資平臺的龐大傳銷詐騙網絡。

2025-12-27 09:29:01

歐洲三大監管機構聯合預警：提防加密貨幣和人工智能騙局

ESMA指出：“欺詐并非新事物，但如今已變得極為精密。人工智能與區塊鏈等技術使詐騙行為更具說服力、更難被察覺”。

2025-12-23 10:44:38

印度CBI偵破特大跨國加密貨幣騙局兩中國籍嫌犯在列

印度中央調查局（CBI）近日對27名個人及3家公司正式提起訴訟，指控其在新冠疫情期間以投資為名實施大規模詐騙，涉案金額高達100億盧比。

2025-12-11 09:57:26

美國FBI查封一個跨境「殺豬盤」詐騙網站涉額超9000萬美元

此次被查封的域名為tickmilleas.com。調查顯示，該網站由位于緬甸Kyaukhat村“泰昌”（Tai Chang）園區的犯罪團伙運營。

2025-12-04 10:12:49

跨國加密貨幣騙局FINTOCH覆滅中國籍主謀泰國落網

一項自稱與華爾街巨頭有關聯的加密貨幣投資騙局“Morgan DF Fintoch”在運營數月后宣告崩盤，該騙局據信從近百名中國投資者手中卷走了高達1400萬美元。

2025-11-03 10:22:57

月回報13.5%？家庭主婦成幣圈大冤種，1300萬盧比打水漂！

近日，印度一名46歲的家庭主婦J Swarnalatha深陷“Ultraverse Coin”騙局，總計損失高達 1,300萬盧比

2025-11-01 09:00:03

71歲退休公務員墮Vanakkam Malaysia投資騙局，痛失近90萬養老金

近日，一名馬來西亞瓜拉塔加努71歲的退休政府部門主管近日成為虛假投資平臺?“Vanakkam Malaysia”?的受害者，損失了525,000令吉（約887,250元人民幣）的個人積蓄

2025-10-08 09:21:53

相親「匹配」到騙子，33歲銀行職員被騙340萬

近日，印度霍拉馬武（Horamavu）地區一名33歲的銀行職員尼爾馬爾（化名）在婚戀網站上相親認識一名自稱金融專業人士的女子，最終落入了加密貨幣騙局，損失高達340萬盧比。

2025-07-08 09:30:37

紐約當局破獲針對俄語居民的加密貨幣騙局，關停百余個欺詐網站

調查顯示，這一以越南為基地的犯罪網絡在Facebook投放俄語虛假廣告，誘騙受害者進入偽造的加密貨幣交易平臺投資。

2025-06-20 10:25:02

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年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

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泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。