詐騙10億！虛假加密貨幣平台“Hashpe”主謀落網

近日，印度警方破獲一起10億盧比跨邦加密貨幣詐騙案，成功逮捕了該案主謀之一——37歲的伊姆蘭·巴沙（Imran Basha）。他原籍班加羅爾，居住在哥印拜陀市賽巴巴殖民地，是虛假加密平臺“Hashpe”背后的關鍵人物。

兩月翻三倍？明星加持，5000多人被騙

“Hashpe”平台（網址：www.hashpe.io，已無法打開）號稱是“高回報、低風險”的加密貨幣投資項目，承諾投資者的資金可在兩個月內翻三倍，并以此吸引大量不明真相的投資者投入血汗錢。

該平台利用虛構的“TCX代幣”名義包裝項目，通過類傳銷結構要求用戶發展下線領取傭金，形成典型的龐氏騙局。投資人投入的資金并未真正進入加密市場，而是被用于支付早期投資者或被高層侵吞。

更具欺騙性的是，Hashpe還邀請印度寶萊塢女星塔曼娜（Tamanna）和卡佳·阿加瓦爾（Kajal Agarwal）代言，并在豪華酒店、游輪舉辦推介會，進一步迷惑投資者。

印度寶萊塢女星卡佳·阿加瓦爾代言

印度寶萊塢女星塔曼娜代言

值得注意的是，除了域名 www.hashpe.io 外，“Hashpe”平台還曾通過另一個網址 www.hashpe.uk 對外運營。據了解，該域名下的Hashpe平台此前也一直處于正常運營狀態，頁面設計與宣傳內容與.io的域名相似。目前，這兩個網址均已無法訪問，疑似在警方調查后被關閉或棄用。

據估計，至少有5000多人陷入這場騙局，僅南部城市欽奈和哥印拜陀的損失就超過20億盧比（約1.7億元人民幣）。涉案金額遠遠超過最初警方公布的10億（約8339萬元人民幣）。

這個平台暴雷最初始于本地治里居民阿索坎的報警，他聲稱因投資Hashpe被騙走了 930萬盧比（約76萬元人民幣）。警方隨即展開全面調查，陸續接到8名聯邦屬地投資者的報案，涉及金額超2.5千萬盧比（約208萬元人民幣）。

部分受害者反映，在試圖追查失蹤資金時，竟遭到Hashpe管理層的死亡威脅。

多人被捕，仍有嫌犯在逃

警方經過數月追捕，5月17日，“Hashpe”董事總經理賽義德·烏斯曼（別名巴布）在躲避警方六個月后，于哥印拜陀落網。此前，警方已逮捕達莫達蘭、希特什·賈恩和阿拉溫德·庫馬爾等共五名嫌犯，并查獲多輛高端汽車，其中一輛價值達1500萬盧比（約125萬元人民幣），顯示該團伙通過非法獲利迅速積累奢侈資產。

盡管如此，調查人員指出，目前至少還有五名以上嫌犯在逃。

FX110網提醒

請廣大投資者認清加密投資風險，切勿輕信陌生平台與虛假宣傳，特別是在明星代言、豪華包裝的掩蓋下，更需提高警覺。投資者注意：投資時務必保持高度警惕，應通過正規渠道核實平台資質，避免因貪圖小利而遭遇重大損失。

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