假冒Fox Wallet平台團伙8人被捕，牽出超3億泰銖特大洗錢案！

近日，泰國科技犯罪打擊部門（TCSD）在曼谷Phahon Yothin路逮捕一名28歲男子Supakorn（綽號“Tee”），其涉嫌為跨國詐騙團伙及非法賭博網絡洗錢超3億泰銖（約6593萬元人民幣）。

由一樁投資詐騙案查出的3億特大洗錢案

此前，一名受害者被人從社交媒體TikTok（抖音）誘導到一個名為“Fox Wallet”（系假冒）的加密貨幣投資平臺進行投資，結果損失 180 萬泰銖（約40萬元人民幣）。

“假冒Fox Wallet”騙局的受害者多達 200 多名，損失金額超2億泰銖（約4391萬元人民幣）。

通過騾子賬戶網絡追蹤資金，警方發現一個利用加密貨幣（USDT）、騾子賬戶和TrueMoney錢包多層轉賬的復雜洗錢網絡，最終鎖定Supakorn及其“假冒Fox Wallet”騙局的犯罪團伙。

5月中旬，警方逮捕“假冒Fox Wallet”騙局相關的8名中泰籍嫌疑人，并查扣價值300萬泰銖（約65.9萬元人民幣）的涉案資產（包括現金、豪車和一棟房屋在內的資產）。該團伙通過Supakorn購買Tether（USDT）加密貨幣，洗錢金額超過3000萬泰銖（約659萬元人民幣）。這些資金先被轉入Supakorn的個人賬戶和騾子賬戶，然后再被發送到由中國詐騙頭目控制的數字錢包。

警方調查Supakorn的銀行賬戶和加密貨幣賬戶的財務記錄顯示，他每日交易量巨大，且涉及多個平臺和賬戶，累計資金流動超過3億泰銖（約6593萬元人民幣）。

5 月 23 日，Supakorn因涉嫌詐騙、計算機犯罪、洗錢和非法集會而被通緝。

5月29日，Supakorn在曼谷Phahon Yothin 路的一棟建筑內被警方逮捕。

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