跨國加密貨幣騙局FINTOCH覆滅 中國籍主謀泰國落網

一個聲稱與華爾街巨頭有關聯、名為“Morgan DF Fintoch”的加密貨幣投資騙局已宣告瓦解，其主謀、中國籍嫌疑人梁愛兵近日在泰國曼谷被捕。該騙局致使近百名中國投資者蒙受高達近億元（約合1400萬美元）的損失。

此案最初由中國警方立案偵查，經過中國與泰國執法部門數月的聯合調查，泰國當局突擊搜查了梁愛兵在曼谷租住的豪華別墅。在行動中，調查人員不僅成功抓獲梁某，還在其住所內查獲了一支無證槍支及彈藥。目前，梁愛兵因非法持有武器及非法入境等罪名在泰被控，泰國方面正為將其引渡回中國接受調查做準備。

精密騙局：虛假背書與“傀儡”CEO

據中國警方通報，梁愛兵及其四名同伙精心構建了FINTOCH投資平臺。該平臺在2022年12月至2023年5月期間活躍，以承諾高額回報并虛假宣稱與知名投行摩根士丹利存在合作關系作為誘餌，吸引投資者上當。事后，摩根士丹利已公開辟謠，聲明與該項目毫無關聯。

為增強可信度，該團伙甚至盜用了一名美國演員的形象，將其包裝為平臺的“首席執行官”，成功利用其身份騙取投資者信任。在此期間，新加坡金融管理局也曾對FINTOCH發出警告，指出其未獲得在該國運營的必要牌照。直到新加坡監管機構及區塊鏈分析專家揭露這一騙局時，運營方已盜取巨額資金，并一度鎖定受害者賬戶，阻止提現。

盡管警告頻出，該平臺仍持續運作，直至最終突然關閉，據信是創始人團隊攜全部用戶存款潛逃。

FINTOCH案件清晰地展示了當代加密貨幣詐騙的演變趨勢：它們跨國運作、善于利用媒體包裝，并能巧妙利用不同司法管轄區的監管差異。虛假背書和偽造身份已取代傳統的推銷電話，成為新的詐騙工具，這給普通投資者進行盡職調查以及合法金融機構的聲譽都帶來了嚴峻挑戰。

FX110網再次提醒投資者：在魚龍混雜的數字金融領域，高回報的承諾往往與騙局相伴而生。投資者務必保持清醒，對于任何宣稱“穩賺不賠”、并與知名機構“掛鉤”的項目，都應抱有最高程度的警惕。任何時候，在入金之前，都一定要仔細核查平臺的資質！