紐約當局破獲針對俄語居民的加密貨幣騙局，關停百余個欺詐網站

近日，紐約州執法部門聯合開展專項行動，成功搗毀一個跨國加密貨幣投資詐騙團伙。該犯罪集團以越南為基地，專門針對紐約地區的俄語居民實施詐騙，涉案金額高達數百萬美元。

越南團伙通過Facebook精準狩獵

調查顯示，這一以越南為基地的犯罪網絡在Facebook投放俄語虛假廣告，誘騙受害者進入偽造的加密貨幣交易平臺投資。僅在布魯克林地區，就有超過300人受害，預估損失超100萬美元。

“黑帽廣告”循環作案詐騙者利用從早期受害者處竊取的加密貨幣，購買Facebook的違規“黑帽廣告”服務推廣騙局。此類廣告違反平臺政策，且能隱藏投放者身份。騙子通過偽造網站（如WhalesTrade.com）展示虛假的BitLicense牌照騙取信任，隨后引導受害者轉向Telegram或WhatsApp溝通，并偽造賬戶盈利截圖誘導追加投資，最終以“繳稅”等名義索要更多資金后失聯。

據當局稱，受害者通常投資數萬美元，有些甚至損失數十萬美元。騙子隨后徹底斷絕聯系。調查人員發現，被盜的加密貨幣被兌換成越南貨幣，用于資助進一步的詐騙廣告。Meta 在獲悉此事后，關閉了 700 多個相關賬戶。

多部門聯合重拳出擊

• 查封100多個欺詐域名及17個注冊商賬戶

• 切斷詐騙者關聯郵箱訪問權限

• 布魯克林檢方追回14萬美元加密貨幣

• 總檢察長辦公室通過法院命令凍結30萬美元資產

除了追回資產外，調查人員還成功實時聯系到數十名潛在受害者，并通過直接發出警告，防止了進一步的損失。這些機構還通過外聯活動，包括出現在俄語媒體上，向更廣泛的俄語社區宣傳相關知識。

此次多機構合作表明，跨境加密貨幣欺詐和數字廣告平臺濫用問題日益受到關注。這也凸顯了監管監督在保護散戶投資者免受操縱或虛假服務侵害方面的重要性。