涉案4300萬美元！美國司法部打掉一洗錢網絡，兩中國人被捕
該網絡被控通過復雜的空殼公司網絡和美國銀行賬戶，協助轉移至少4300萬美元的投資欺詐計劃所得，并將資金轉往中國。
2026-07-22 09:17:06
涉1.07億美元天價洗錢案！三名中國公民在韓遭指控
韓國海關近日將三名中國公民移送檢察機關，指控其通過未經許可的渠道清洗約1.07億美元（約合1489億韓元）的加密貨幣。
2026-01-20 10:41:38
香港警方破獲跨境洗錢詐騙集團 涉案金額達2.9億港元
香港警方近日成功搗毀一個跨境洗錢及詐騙集團，逮捕6名嫌疑人，涉案金額高達2.9億港元。
2025-04-16 11:30:39
