涉1.07億美元天價洗錢案！三名中國公民在韓遭指控

韓國海關近日將三名中國公民移送檢察機關，指控其通過未經許可的渠道清洗約1.07億美元（約合1489億韓元）的加密貨幣。據披露，涉案時間跨度長達近四年，從2021年9月持續至2025年6月，資金通過韓國境內外加密貨幣賬戶及本地銀行賬戶進行多層轉移。

調查指出，該團伙為掩蓋資金性質，將轉移行為偽裝成個人日常消費，包括為外國客戶支付整容手術費及海外留學費用。通過將非法資金流動包裝成合法支出，嫌疑人試圖規避旨在監測異常外匯交易的風險系統。

辦案人員透露，涉案資金最初通過微信、支付寶等支付應用從客戶處收取，隨后轉入一家未具名的、未經授權的加密貨幣交易所。贓款隨后利用不同司法管轄區的價差與準入條件，在多個國家兌換為加密貨幣，轉入韓國數字錢包，變現為韓元后，最終分散存入多個本地銀行賬戶。

韓國海關表示，這種“化整為零”的操作模式掩蓋了資金源頭與流向，增加了偵查難度，使得大額資金得以在未觸發即時警報的情況下滲透進韓國金融體系。

此案是韓國打擊地下非法換匯網絡行動的一部分。今年1月13日，韓國海關已啟動針對非法外匯交易的專項檢查。此前一項于2025年開展的行業調查顯示，海關數據中高達97%的受訪企業涉及非法交易，總額達2.2萬億韓元，凸顯了加強對傳統及數字渠道監管的緊迫性。

目前，檢方正在審查案件，并將依據《外匯交易法》決定是否正式起訴。若定罪，此案可能成為韓國將外匯法規應用于涉及境外主體的加密貨幣犯罪的重要判例。