近日，發生在印度的一起精心設計的外匯交易詐騙案浮出水面，案件的核心是一個名為 “Admiral Markets Global Ltd.” 的虛假偽造外匯交易平臺。57歲的受害者Sanjeev Panthi（下文統稱“匯友”）擁有豐富的銀行業經驗，卻依然未能識破這場騙局，最終損失高達4750萬盧比（約合人民幣409萬元）。
“美女交易員”與“三倍回報”的致命誘惑
詐騙始于社交媒體。據匯友描述，一名偽裝成“專業外匯交易員”的女性主動接觸匯友，逐步建立信任。隨后，詐騙分子通過加密通訊軟件Telegram與他深入溝通。閑聊了一段時間后，對方極力推薦一個名為“Admiral Markets Global Ltd.”的外匯交易平臺，并承諾投入資金可獲得三倍的高額回報。
匯友是一名銀行退休人員，憑借在金融行業多年的經驗，他起初也抱有疑慮。然而，在對方展示的所謂“專業平臺界面”和“成功案例”的持續攻勢下，加之高額回報的誘惑，他最終放下了戒備，在該平臺開設了交易賬戶并投入資金。
一開始，匯友只是小額投入，賬戶果真盈利了并順利提現，這讓他徹底放松了警惕，在“三倍以上收益”的不斷引誘下，資金越投越多。截至2024年12月18日，他投入的初始本金竟高達1440萬盧比。當然，賬戶的“盈利”也是喜人的，短短兩三個月里，匯友賬戶賬面金額一度顯示高達3660萬盧比。然而，這僅僅是詐騙分子為了進一步套牢他而精心設計的數字游戲。
“虛假盈利”與“連環稅費”陷阱
每當匯友試圖提現這筆“可觀”的利潤時，平臺客服就會以各種理由阻撓。最初，匯友被要求支付了240萬盧比的“稅款”，而后又被告知由于盈利較多，賬戶已被“凍結”，需額外支付800萬盧比的“解凍費”。
急于挽回損失的匯友在詐騙分子的持續誘導下，不斷追加“費用”。從2024年12月至2025年2月，他又陸續轉賬，累計向詐騙賬戶轉賬高達3720萬盧比，加上初始投入，總損失達到驚人的4750萬盧比。
警方調查
當匯友投入了巨額資金卻始終無法提取一分錢，且被不斷索要更多費用時，他終于意識到自己遭遇了徹頭徹尾的詐騙，隨即向警方報案。盧迪亞納警方網絡犯罪部門迅速立案偵查。
通過技術手段追蹤資金流向和通訊線索，警方成功逮捕了三名涉案嫌疑人，其中包括一名涉嫌協助進行非法資金轉移的IDFC銀行職員。
警方初步調查顯示，“Admiral Markets Global Ltd.”是一個完全虛構的交易平臺，其網站和后臺數據均可由詐騙團伙操控。受害者看到的“盈利”數字純屬虛構，目的就是誘使其投入更多資金并支付各種名目的“費用”。當然，受害者匯出的資金也并未進入真實市場，而是被迅速轉移、拆分至多個賬戶。
警方表示，這背后是一個組織嚴密的跨州犯罪網絡。目前仍有操縱該虛假平臺的核心技術人員、負責洗錢的關鍵成員等在逃。警方正在全力追查被詐騙資金的最終去向，懷疑已被嫌疑人用于購買奢侈品、償還債務及購置房產等。
FX110網提醒
一直以來，假冒Admiral Markets層出不窮，我站也曾多次曝光過假冒Admiral Markets的詐騙案例及網站，但這并未阻止騙局的再生。假冒平臺依然密集出現，詐騙套路并無新意，但仍然是不斷有人被騙，令人可惜。記住：合規平臺提現雖有流程，但通常順暢。凡是以各種理由（稅費、保證金、賬戶異常、流水不足、信用分不夠等）要求你不斷充值才能提現的，100%是詐騙！
退休銀行家的專業背景尚且未能識破假冒Admiral Markets的騙局，足見其迷惑性之強。此案再次證明，在投資領域，貪婪是最大的敵人，謹慎核查是唯一的護身符。 請廣大投資者牢記教訓，選擇合法、受監管的平臺進行投資，對一切“高收益”誘惑保持清醒，守住自己的血汗錢！如遇類似情況，請立即報警并向金融監管部門舉報。
更多FX110 影音內容
維權1時間、活動花絮、交易員採訪不定期更新中！歡迎前往 Youtube 觀看
FX110 網站功能探搜
評論