涉案6000萬美元！巴基斯坦搗毀一跨境加密詐騙團伙，34人落網

巴基斯坦國家網絡犯罪調查局（NCCIA）近日開展專項執法行動，成功摧毀一個涉案金額高達6000萬美元的國際加密外匯詐騙網絡，累計逮捕34名犯罪嫌疑人。該團伙通過設立虛假投資平臺，以高額回報為誘餌吸引國內外投資者，涉案資金通過本土銀行賬戶流轉后轉換為加密貨幣轉移至境外。

調查顯示，該犯罪團伙主要通過社交媒體渠道推廣欺詐性投資計劃。其常見手法為先向投資者展示虛假盈利以騙取信任，再以各種名目收取額外費用。一旦受害者投入大額資金，賬戶便遭凍結，資金被非法轉移。

此次行動是巴基斯坦清理金融監管灰色地帶、整頓跨境非法金融活動的重要舉措。近年來，未經監管的加密與外匯交易在巴基斯坦境內活躍，形成較大風險隱患。

值得關注的是，此次執法行動正值巴基斯坦加速建立虛擬資產正規監管體系的關鍵階段。該國近期正式成立巴基斯坦虛擬資產監管局（PVARA），并開始推行虛擬資產經營許可制度。該機構已向幣安（Binance）、HTX等國際交易平臺發出無異議證書，允許其在本土反洗錢系統完成注冊、設立子公司并提交正式牌照申請，為合規市場準入鋪平道路。

財政部長Muhammad Aurangzeb強調，新監管框架體現了巴基斯坦“在推動負責任金融創新的同時，堅守金融紀律與風險防控”的立場。

分析指出，巴基斯坦正采取“監管清理與合規引導”并舉的策略：一方面嚴厲打擊非法經營行為，另一方面為符合監管要求的國際機構提供合法進入渠道。作為全球零售加密貨幣使用率最高的國家之一，巴基斯坦此舉旨在引導其活躍的數字資產市場走向規范化、透明化發展軌道。

隨著監管架構日益清晰，未來在巴基斯坦開展相關業務將更加強調合規性與持牌經營，市場參與主體或將面臨新一輪調整與整合。