XTrade菲律賓詐騙窩點被搗毀，其澳洲牌照早遭吊銷_外匯專題

近日，菲律賓警方在帕西市突襲一處大規模網絡投資詐騙窩點，逮捕63人，背后涉及的交易平臺正是XTrade。該平臺此前已遭多國監管機構接連警示，并于2024年因嚴重違規被澳大利亞ASIC吊銷牌照。

菲律賓警方搗毀一詐騙窩點，運營平台為XTrade

2026年5月20日，菲律賓國家警察反網絡犯罪小組（PNP-ACG）在帕西市執行計算機數據搜查令，搗毀了一個大型網絡投資詐騙窩點，當場逮捕63人，其中包括一名55歲的外籍主謀。PNP-ACG負責人Wilson Asueta透露，此次行動源于多名受害者的投訴——他們被網上的廣告吸引，隨后在所謂的“交易助理”和“投資顧問”反復勸說下，向XTrade平臺投入了資金。

調查人員發現，該團伙設有市場推廣人員、電話銷售代理和留存代理等多個角色，利用預先寫好的話術腳本，在各大社交平臺上輪番游說受害者。具體而言，嫌疑人通常使用虛假身份、偽造名人照片制作虛假廣告，操控受害者持續入金，并嚴格控制提現申請，營造出“正常交易”的假象。

案件新聞發布會現場

無視多次警告，XTrade在菲律賓非法攬客多年

更令人震驚的是，經過調查，該詐騙窩點竟然已經非法運營了將近十年，期間還多次更換公司名稱以逃避追查。菲律賓證券交易委員會的核查顯示，XTrade平臺及其運營商KLSJ呼叫中心服務公司均未在SEC注冊，根本沒有合法企業人格，也無權在菲律賓招攬投資。

其實早在2017年7月，菲律賓證券交易委員會就明確公告指出，XTrade.COM在菲律賓“既沒有注冊為法人企業，也沒有發行或銷售證券的牌照”，因此在菲律賓“無論是在線還是線下，都不得從事任何證券相關的發行或銷售活動”。2026年4月，菲律賓SEC再次發布投資者警示，警告公眾不要使用XTrade等未經注冊的加密貨幣交易平臺。

客訴較多，被多國監管機構警告

菲律賓的事件并非孤例。事實上，XTrade已接連收到來自馬來西亞SC、西班牙CNMV等多國監管機構的“紅牌”警告。2026年4月29日，西班牙國家證券市場委員會（CNMV）剛剛將XTrade列為“未經授權實體”。馬來西亞證券委員會（SC）則在2021年和2023年兩度將XTrade列入“投資者警示名單”，原因是該平臺進行未經授權的資本市場衍生品活動。

全球范圍內，大量投資者指控XTrade是一個徹頭徹尾的騙局，其手段主要表現為利用虛假監管宣傳和高壓銷售誘騙客戶不斷追加資金，在投資者賺錢后以各種借口拖延或拒絕出金，并通過虛假賬戶經理提供誤導性交易建議、操縱價格等方式造成虧損從而侵吞資金，一旦要求退款或停止追加投資便立即斷絕所有聯系。

監管真相：XTrade宣稱的牌照幾乎全軍覆沒

XTrade曾自2010年起持有ASIC的AFS許可證，這曾是該平臺向全球投資者兜售"可信度"的招牌。但該牌照已于2024年4月26日正式被ASIC吊銷。ASIC調查發現，2018年6月至2022年9月期間，XTRADE存在嚴重違規行為：鼓勵弱勢客戶在無力承擔風險的情況下進行差價合約交易；未能確保其代表遵守金融服務法；沒有健全的利益沖突管理安排；未能履行AFS持牌人的一般義務。

XTrade曾嘗試向行政上訴法庭申請復核和暫緩執行，但法庭于2024年5月31日駁回了 XTrade 的暫緩申請。而后，ASIC又宣布禁止XTrade前董事Shay Zakhaim和Anthony Anderson繼續從事金融服務業務，時長分別達5年和3年。

XTrade的塞浦路斯關聯實體Merba Limited（前身為XTrade Europe Ltd）曾持有塞浦路斯CySEC的CIF牌照（編號108/10）。但2025年2月10日，CySEC正式決定撤銷Merba Limited的塞浦路斯投資公司授權，原因是該公司明確放棄其CIF執照。

目前，XTrade官網宣稱持有的南非FSCA牌照（編號FSP44681，關聯實體Peak Wealth (Pty) Ltd、塞舌爾FSA牌照（許可證號為 SD203，關聯實體WizBrokers Limited）和伯利茲FSC牌照（許可證號 4705379，關聯實體XTrade International Ltd）。

在南非FSCA有查詢到對應監管實體名稱Peak Wealth (Pty) Ltd，但無網址可核實。相關實體也無法證實與XTrade的關聯，監管牌照存疑。

在塞舌爾FSA查詢到對應監管實體名稱WizBrokers Limited，登記網址為www.wizbrokers.com，無法驗證與XTrade的關聯。

唯一可以確認的是，在伯利茲FSC卻有查詢到XTrade International Ltd的注冊信息，類別為“以代理人身份進行證券交易”。但伯利茲FSC屬于典型的離岸"弱監管"，其牌照的象征意義遠大于實質保護意義。持有此類牌照的平臺，通常成本低、門檻低，監管約束力有限。也就是說，XTrade平臺目前沒有任何主流、有效的金融監管牌照。