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搜尋結果約19條

XTrade菲律賓詐騙窩點被搗毀，其澳洲牌照早遭吊銷

近日，菲律賓警方在帕西市突襲一處大規模網絡投資詐騙窩點，逮捕63人，背后涉及的交易平臺正是XTrade。

2026-05-29 09:06:40

韓中犯罪團伙利用語音釣魚、投資詐騙洗錢1170億韓元，警方抓獲149人

一個由韓國人和中國人組成的跨國犯罪團伙，通過語音釣魚（voice phishing）、投資詐騙等手段騙取資金，并利用借名賬戶洗錢約1170億韓元（約合人民幣6億元），近日被韓國警方大規模抓獲。

2026-05-21 09:03:54

為投資騙局充當“錢騾”，大馬旅游博主在臺灣落網

近日，一名33歲的馬來西亞籍旅行博主在臺灣被捕，因其涉嫌充當詐騙團伙的“錢騾”，協助收取投資詐騙贓款。

2025-10-27 10:08:48

吉隆坡高檔公寓成跨國詐騙窩點！專騙中國、日本民眾

吉隆坡高檔公寓竟成跨國詐騙窩點！兩個分別以日本和中國民眾為目標的投資詐騙團伙，近日被當地警方一舉搗毀。

2025-09-30 16:19:02

跨境聯合行動搗毀2億港元投資詐騙團伙，69人被捕

近日，香港警方聯合內地執法部門成功搗毀一個跨境投資詐騙及洗錢犯罪集團，涉案金額逾2億港元，共逮捕69人。

2026-06-24 16:10:29

谷歌起訴中國團伙濫用Gemini實施釣魚詐騙

谷歌指控代號為“Outsider Enterprise”的中國網絡犯罪團伙利用其AI產品Gemini，大規模實施釣魚詐騙，目標鎖定安卓用戶。

2026-06-18 10:44:59

Coinbase凍結涉東南亞加密詐騙團伙的300萬美元資金

作為美國司法部（DoJ）聯合行動的一部分，Coinbase凍結了超過300萬美元與東南亞詐騙集團有關的加密貨幣。

2026-06-05 10:14:10

波烏聯合行動搗毀外匯詐騙團伙，關閉三處呼叫中心

波蘭與烏克蘭執法部門近日展開聯合調查，成功搗毀一個涉嫌大規模外匯欺詐的有組織犯罪團伙，關閉了三家運營虛假投資平臺的呼叫中心。

2026-06-05 09:31:57

起底「創利豐金業」騙局：從薦股到炒黃金，1789人被騙2.8億

一個名為“創利豐金業”的虛假貴金屬交易平臺，在短短幾年間，像一臺精心設計的“絞肉機”，吞噬了1789名國內投資者的血汗錢，涉案金額高達2.8億元。

2026-05-20 09:00:53

210名外籍詐騙嫌犯在巴淡島落網，專騙歐洲與越南投資者

這些嫌疑人分別來自三個國家：125人來自越南，84人來自中國，另有1人來自緬甸。

2026-05-10 09:07:11

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泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。