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搜尋結果約9條

為投資騙局充當“錢騾”，大馬旅游博主在臺灣落網

近日，一名33歲的馬來西亞籍旅行博主在臺灣被捕，因其涉嫌充當詐騙團伙的“錢騾”，協助收取投資詐騙贓款。

2025-10-27 10:08:48

吉隆坡高檔公寓成跨國詐騙窩點！專騙中國、日本民眾

吉隆坡高檔公寓竟成跨國詐騙窩點！兩個分別以日本和中國民眾為目標的投資詐騙團伙，近日被當地警方一舉搗毀。

2025-09-30 16:19:02

銀行經理竟成外匯詐騙幫兇！印度警方摧毀一專業網絡詐騙團伙

令人關注的是，其中一名落網者Saddam Ali Ejaz Ahmed（30歲）系孟買Sion地區一家合作銀行的客戶經理，涉嫌為詐騙團伙提供用于轉移資金的活躍銀行賬戶。

2026-02-04 14:39:07

涉1.07億美元天價洗錢案！三名中國公民在韓遭指控

韓國海關近日將三名中國公民移送檢察機關，指控其通過未經許可的渠道清洗約1.07億美元（約合1489億韓元）的加密貨幣。

2026-01-20 10:41:38

大馬警方搗毀一跨國戀愛詐騙團伙，專盯中國受害者

據悉，該詐騙集團已使數十名中國受害者蒙受重大財產損失。

2026-01-05 10:06:49

涉案6000萬美元！巴基斯坦搗毀一跨境加密詐騙團伙，34人落網

該團伙通過設立虛假投資平臺，以高額回報為誘餌吸引國內外投資者，涉案資金通過本土銀行賬戶流轉后轉換為加密貨幣轉移至境外。

2025-12-29 11:11:22

假借券商之名詐騙韓國團伙加密貨幣洗錢400億

犯罪團伙通過設立虛假股票交易平臺，騙取116名投資者共計超過620億韓元，其中逾420億韓元被轉換為加密貨幣進行隱匿轉移。

2025-11-26 15:08:55

菲律賓警方破獲跨國外匯詐騙團伙逮捕兩名以色列主犯

調查顯示，該團伙主要瞄準加拿大、澳大利亞等國家的投資者。

2025-09-16 10:21:15

印度警方搗毀「UnityFXLive」外匯詐騙團伙主謀在逃

警方在查封“UnityFXLive.com”網站后臺時發現，系統內共登記有1545個客戶賬戶，其中245個賬戶處于活躍狀態。

2025-08-10 09:21:03

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昆侖諮詢黑平台吞匯友13萬人間蒸發

近日，有匯友向女俠爆料，稱其在投資顧問的遊說下，誤進一個名為昆侖咨詢的黑平臺，13萬的本金幾乎虧損殆盡。

Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

近日，又有匯友向女俠爆料，其被網友騙入Ektronix黑平臺，資金虧損嚴重達258萬台幣，事後被網友封鎖，客服也失蹤了。