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搜尋結果約12條

為投資騙局充當“錢騾”，大馬旅游博主在臺灣落網

近日，一名33歲的馬來西亞籍旅行博主在臺灣被捕，因其涉嫌充當詐騙團伙的“錢騾”，協助收取投資詐騙贓款。

2025-10-27 10:08:48

吉隆坡高檔公寓成跨國詐騙窩點！專騙中國、日本民眾

吉隆坡高檔公寓竟成跨國詐騙窩點！兩個分別以日本和中國民眾為目標的投資詐騙團伙，近日被當地警方一舉搗毀。

2025-09-30 16:19:02

210名外籍詐騙嫌犯在巴淡島落網，專騙歐洲與越南投資者

這些嫌疑人分別來自三個國家：125人來自越南，84人來自中國，另有1人來自緬甸。

2026-05-10 09:07:11

專騙意大利人！22名中國籍嫌犯在大馬落網，假平台Pyxora Labs曝光

據初步調查，該團伙通過一個名為 “Pyxora Labs” 的平臺實施加密貨幣投資詐騙。他們主要通過WhatsApp和Telegram等即時通訊軟件接觸潛在受害者，重點鎖定意大利公民。

2026-04-10 16:55:35

前Airsoft CEO因向外匯詐騙團伙提供軟件在德受審

德國檢方在起訴書中進一步指控，這位前CEO“明知且故意”將該公司的“經紀一站式解決方案”軟件提供給多個國家的犯罪團伙，而這些軟件在詐騙活動中“處于核心地位”。

2026-03-23 10:45:26

銀行經理竟成外匯詐騙幫兇！印度警方摧毀一專業網絡詐騙團伙

令人關注的是，其中一名落網者Saddam Ali Ejaz Ahmed（30歲）系孟買Sion地區一家合作銀行的客戶經理，涉嫌為詐騙團伙提供用于轉移資金的活躍銀行賬戶。

2026-02-04 14:39:07

涉1.07億美元天價洗錢案！三名中國公民在韓遭指控

韓國海關近日將三名中國公民移送檢察機關，指控其通過未經許可的渠道清洗約1.07億美元（約合1489億韓元）的加密貨幣。

2026-01-20 10:41:38

大馬警方搗毀一跨國戀愛詐騙團伙，專盯中國受害者

據悉，該詐騙集團已使數十名中國受害者蒙受重大財產損失。

2026-01-05 10:06:49

涉案6000萬美元！巴基斯坦搗毀一跨境加密詐騙團伙，34人落網

該團伙通過設立虛假投資平臺，以高額回報為誘餌吸引國內外投資者，涉案資金通過本土銀行賬戶流轉后轉換為加密貨幣轉移至境外。

2025-12-29 11:11:22

假借券商之名詐騙韓國團伙加密貨幣洗錢400億

犯罪團伙通過設立虛假股票交易平臺，騙取116名投資者共計超過620億韓元，其中逾420億韓元被轉換為加密貨幣進行隱匿轉移。

2025-11-26 15:08:55

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近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。