跨境聯合行動搗毀2億港元投資詐騙團伙，69人被捕

近日，香港警方聯合內地執法部門成功搗毀一個跨境投資詐騙及洗錢犯罪集團，涉案金額逾2億港元，共逮捕69人。

此次行動由反詐騙協調中心、香港島刑事總部與內地警方于周一聯合展開，調查的導火索源于上月一名內地居民報案，稱遭遇“殺豬盤”式愛情投資騙局，損失慘重。

女子墮網戀投資騙局失千萬

據警方披露，詐騙分子以高額回報為誘餌，誘導受害者下載一款虛假的加密貨幣投資應用程序。為博取信任，騙徒初期在App內偽造約97萬港元的虛假盈利，營造“穩賺不賠”的假象，最終說服受害者將更多積蓄投入其中。今年3月至5月期間，該受害者先后向10個香港銀行賬戶轉賬逾1000萬港元，此外還在內地進行了當面黃金交易和虛擬貨幣轉賬。

警方在調查中成功截獲約470萬港元贓款，并發現10個香港賬戶被用于向另外106個本地賬戶層層轉移資金。在已確認的116名可疑賬戶持有人中，98人為內地居民，17人為香港居民，另有1人持有外國護照。

聯合行動中，警方共拘捕54男15女，年齡介乎18至60歲，涉嫌參與洗錢活動。犯罪集團利用大量“傀儡賬戶”層層過賬，處理詐騙所得超過2億港元。

隨著調查深入，反詐騙協調中心進一步挖掘出與本案相關的118個傀儡賬戶，并發現另有173名受害者此前未浮出水面，涉及損失金額近2億港元。所幸中心及時介入，成功攔截約900萬港元，避免了更多受害者的資金損失。

警方提醒：慎防三大投資陷阱

針對近期頻發的投資騙局，反詐騙協調中心特別提醒市民提高警惕，重點防范以下三類常見手法：

第一，警惕虛假投資App。騙徒會自制幾可亂真的投資平臺或手機應用程序，誘導市民下載，并在初期于App內營造“正在賺錢”的假象，甚至允許小額提現以博取信任，誘使受害者不斷加碼投入。當受害人想連本帶利取回資金時，騙徒便以繳稅、系統升級或賬戶凍結為由，要求繼續匯款，最終失聯。市民切勿隨意點擊不明鏈接下載應用程序，更不要向個人銀行賬戶轉賬。

第二，防范“唱高散貨”騙局。騙徒在社交平臺或通訊軟件開設群組，自稱“投資導師”或“股評專家”，推薦一些流通量低、市值細小的股票。當大量散戶跟風買入、股價被推高后，騙徒便在高位一次性拋售套現，股價隨即暴跌，投資者蒙受巨大損失。警方提醒，世上沒有“必賺的內幕消息”，投資時務必保持理性。

第三，謹慎對待網上交友。騙徒在社交媒體或交友應用上假扮成功專業人士或俊男美女，對受害者噓寒問暖，逐步建立情侶或知己關系。待取得信任后，便不經意透露投資心得，慫恿共同參與所謂“高回報、低風險”的投資項目。受害者往往因放下戒心，最終被騙去畢生積蓄。

香港警方數據顯示，投資騙局正呈高發態勢。今年首季共錄得1210宗投資詐騙案件，占整體詐騙案約一成，與去年同期相若，但經濟損失卻高達9.2億港元，同比急增17%，幾乎占首季詐騙總損失的一半。