Coinbase凍結涉東南亞加密詐騙團伙的300萬美元資金

美國司法部（DoJ）近日發起代號為“打擊周”的專項執法行動，聯合多家大型科技公司，對盤踞在東南亞、大肆騙取美國受害者資金的詐騙網絡進行協同打擊。作為行動的一部分，加密貨幣交易平臺Coinbase凍結了超過300萬美元與詐騙團伙有關的加密資產。

此次行動于5月18日至21日在華盛頓舉行，司法部于6月3日正式對外公布。在為期四天的“打擊周”期間，司法部下屬的“打擊詐騙中心”牽頭協調，聯邦調查局（FBI）、特勤局及國土安全調查局向私營企業提供了針對東南亞特定目標的情報，隨后這些企業迅速采取凍結賬戶、切斷網絡基礎設施、截斷資金鏈等措施。

據統計，私營部門共自愿凍結超過380萬美元涉嫌洗錢的加密貨幣，其中Coinbase貢獻了絕大部分。

參與此次行動的企業包括Coinbase、蘋果、谷歌、Meta、微軟、SpaceX、TRM Labs、Silent Push和Zenlayer。各方匯集情報，共同打擊那些利用感情詐騙、虛假投資平臺以及強迫勞動窩點禍害全球民眾的犯罪集團。

Coinbase表示，其凍結金額是參與企業中最高的，直接切斷了犯罪網絡控制的錢包資金通道。Coinbase在聲明中強調：“這次行動證明，單靠任何一家公司或一個機構，都無法徹底阻止詐騙分子。”

多國執法聯動，打擊周成效顯著

除了美國本土機構，泰國皇家警察、英國國家打擊犯罪局、澳大利亞聯邦警察、加拿大反欺詐中心和新西蘭警方也參與了此次行動。Meta負責協調私營部門的合作。

美國司法部通報，“打擊周”期間共破壞了超過140萬個社交媒體及電子郵件賬戶背后的犯罪活動，關閉了與詐騙網絡相連的服務器和托管基礎設施，并在泰國逮捕了7名詐騙分子。泰國皇家警察反網絡詐騙中心已據此立案多起。

數據驚人：加密貨幣投資欺詐年損失超72億美元

根據FBI互聯網犯罪投訴中心的數據，投資欺詐已成為2023年最常報告的犯罪類型，其中加密貨幣投資欺詐占比高達83%。報告損失從2023年的39.6億美元攀升至2024年的58億美元，去年更是增長了24%，超過72億美元。

許多此類騙局源自柬埔寨、老撾、緬甸靠近泰國邊境的規模化“詐騙園區”。在這些園區內，被販賣的勞工在暴力威脅下被迫對受害者實施詐騙。

Coinbase此前也曾協助執法部門從類似操作中追蹤資金。2025年6月，該公司協助美國特勤局從一個涉及“殺豬盤”感情詐騙的人口販賣團伙手中查獲了2.25億美元被盜加密貨幣。

與此同時，Coinbase自身也面臨監管審視——美國司法部已就2025年發生的一起內部數據泄露事件展開刑事調查，該事件中海外承包商被賄賂以泄露用戶數據。