前Forex.com及Invast董事因處理詐騙所得獲刑12個月

澳大利亞新南威爾士州地方法院近日作出一項判決：前Forex.com和Invast澳大利亞子公司董事Brendan Gunn因處理超過18萬澳元可疑資金，被判處12個月監禁，并需繳納3000澳元保證金，同時須在接下來一年內保持良好行為，方可獲釋。該罪名在簡易程序下的最高刑罰即為12個月，此次量刑已屬頂格處理。

無視銀行多次提醒

案情顯示，從2018年12月起，Gunn擔任Mormarkets公司董事，該公司以“Coinshype”名義運營，主要接收澳大利亞客戶資金，用于加密貨幣及其他所謂“投資產品”。然而在2019年1月至2020年5月期間，該公司先后在六家金融機構開設了多達22個銀行賬戶，這些賬戶無一例外，最終全部被銀行關閉。

期間，銀行多次明確告知Gunn，他們收到客戶投訴，稱轉入Mormarkets賬戶的資金涉及欺詐或可疑活動。但Gunn并未就此收手。當其中兩個賬戶被關閉時，他收到了兩張總計約18.1萬澳元的銀行支票，隨后將這些支票轉交給了一名同伙。

2026年1月，Gunn對“處理合理懷疑為犯罪所得資金”的指控表示認罪。澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）主席Sarah Court在判決后公開表示，Gunn對來自銀行和客戶的明確警告視而不見，那些警告直指資金與詐騙活動相關。“他繼續處理這些資金，實際上就是在協助轉移從澳大利亞普通民眾手中騙來的錢款。”

Gunn并非金融圈的無名之輩。他在加入Mormarkets之前，曾在澳大利亞差價合約和外匯行業深耕多年。2006年至2013年，他在GAIN Capital旗下的Forex.com擔任亞太區全球客戶服務總監。2013年，日本經紀商Invast Securities聘請他組建澳大利亞子公司，他成功從ASIC取得AFSL牌照，并建立起超過25人的銷售團隊，出任Invast Financial Services首席執行官直至2015年。2018年短暫涉足GMT Markets后，他便加入了Mormarkets，直至案發。

ASIC表示，此次判刑是其系統性打擊詐騙行動的一部分。自2023年以來，該機構已協同移除超過2.5萬個詐騙和釣魚網站。根據ScamWatch和ReportCyber的季度數據，2026年前三個月澳大利亞共收到60657宗詐騙舉報，損失金額高達2.483億澳元。