美國SEC起訴Mining Automatic涉嫌2200萬美元挖礦投資騙局

美國證券交易委員會（SEC）日前對佛羅里達州居民Zan Shaikh及其公司Bright Vision Distribution LLC（以Mining Automatic名義運營）提起訴訟，指控其通過虛假的加密資產挖礦投資計劃，從投資者手中募集約2200萬美元，實則是一場典型的“龐氏式”騙局。

承諾月月有收益，實則拆東墻補西墻

SEC調查顯示，從2023年6月到2025年5月，Shaikh和Mining Automatic向投資者兜售所謂的加密資產挖礦投資計劃，承諾每月可獲得固定回報。然而，該公司實際上根本不具備產生承諾收益的挖礦能力。

為了拖延投資者的質疑，被告以“收益支付延遲”等借口搪塞，同時不斷夸大自身的挖礦經驗、運營能力和資金使用透明度，讓投資者誤以為資金真的在被用于挖礦生產。

SEC指出，在募集的約2200萬美元中，真正被用于挖礦相關支出的僅占約13%。剩余資金則被大量投入市場營銷，用于吸引更多新投資者“接盤”，還有一部分被Shaikh用于個人消費及其他無關業務的開支。

這本質上是典型的“借新還舊”模式——用后來者的錢支付前面投資者的收益，而非來自真實的挖礦利潤。

超過380人上當，投資者損失超2000萬美元

據統計，Mining Automatic累計從超過380名投資者手中募集資金，但最終償還給投資者的金額至少比募集總額少了2000萬美元。這意味著絕大多數投資者的本金已無法追回。

SEC已向美國馬薩諸塞州地區法院提起訴訟，指控Shaikh及其公司違反《1933年證券法》和《1934年證券交易法》中的反欺詐條款，同時涉嫌未經注冊非法發行證券。

目前，雙方已同意接受法院批準的和解判決。Shaikh被永久禁止擔任上市公司高管或董事，其公司也被永久禁止未來違反相關證券法規。此外，SEC還將要求被告返還非法所得、支付預審利息及民事罰款，具體金額將由法院后續裁定。