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搜尋結果約9條

美國SEC起訴Mining Automatic涉嫌2200萬美元挖礦投資騙局

Shaikh和Mining Automatic向投資者兜售所謂的加密資產挖礦投資計劃，承諾每月可獲得固定回報。然而，該公司實際上根本不具備產生承諾收益的挖礦能力。

2026-07-25 08:43:12

從未執行一筆真實交易，NanoBit加密騙局遭SEC重罰

紐約東區聯邦法院已對虛假加密交易平臺NanoBit及其五家關聯被告作出缺席判決，合計罰沒金額約552萬美元。

2026-07-01 11:46:32

美國SEC指控Privvy創始人：借虛假AI加密幣騙局斂財1230萬美元

他承諾投資者在30至45天內可獲得40%至50%的收益，甚至有人被告知，最短21天內就能實現超過100%的“保證利潤”。

2026-06-01 09:45:19

涉案1400萬美元！美國SEC起訴多家加密平台及俱樂部運營投資騙局

這些平台宣稱自己持牌合規，實際卻虛構證券型代幣發行項目與空殼公司，并以阻止提款、收取欺詐性預付費用等手段侵吞資金。

2025-12-24 16:16:07

美國證券交易委員會專員表示即將收緊穩定幣監管

上週，在Terra價格崩跌後，UST失去了與美元掛鉤的匯率，LUNA暴跌至接近於歸零，穩定幣監管因此成了一個熱門話題。美國證券交易委員會（ SEC）專員 Hester Peirce週四在總部位於倫敦的官方貨幣和金融機構論壇政策智囊團主辦

2022-05-16 20:00:00

美國取消2.5萬美元日內交易門檻：散戶炒短線，從此「看風險」不「看次數」

美國證券交易委員會（SEC）近日批準了一項新規，取消了沿用二十多年的“典型日內交易者”（PDT）規則。這意味著，過去要求日內交易賬戶至少持有2.5萬美元的硬性門檻將被廢除。

2026-04-15 14:15:12

SEC 指控 NovaTech 實施 6.5 億美元龐氏騙局

美國SEC指控NovaTech Ltd實施欺詐計畫，從全球 20 多萬投資者（包括許多海地裔美國人）手中籌集了超過 6.5 億美元的加密資產。

2024-08-16 15:08:37

美國證券交易委員會指控17人參與3億美元加密貨幣龐氏騙局

美國證券交易委員會（SEC）指控17人涉嫌參與一項3億美元的龐氏騙局，該騙局主要針對美國以及其他兩個國家的拉丁裔投資者。

2024-03-21 13:13:59

美國證券交易委員會指控 HyperVerse 20 億美元龐氏騙局

美國證券交易委員會 (SEC) 指控 HyperVerse 創始人犯有加密貨幣詐騙罪，因為他們涉嫌龐氏騙局從投資者那裡竊取了近 20 億美元。

2024-02-01 11:41:57

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匯豐投資詐騙犯，要繳保證金不然就扣著不給錢

匯豐投資的人說領100萬要先繳20萬的保證金，還裝委屈說是協商之後的價格，只要付了保證金之後就馬上可以提領資金。笑死了我自己的錢要領出還要銀行審核？還要財務同意？所有人都是一夥的詐騙犯

遇到詐騙的投資群組，用樂go計劃誘騙投資

新加入一個投資群組，裡面有講師說有7年多的操作經驗跟9年多的財富管理經理，總之就是講的很厲害，然後裡面有推出一個樂go計畫可以賺錢，只要一點本金投資就可以有非常高的獲利，看了很久真的很心動被說服先是投資了1萬多塊，但後面卻無法出金，這個是他

高級分析師帶單操作要我們下載的BaseHK是詐騙不能提領

自稱是高級分析師在群裡面分享加密貨幣，接著引導讓我們下載BaseHK，不斷地充值資金帶單操作盈利之後，當我要提領的時候，發現根本提領不了，這就是一個騙局，詐騙