美國證券交易委員會指控 HyperVerse 20 億美元龐氏騙局

作者:FX110

時間:2024-02-01 11:41:57

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美國證券交易委員會 (SEC) 指控 HyperVerse 創始人犯有加密貨幣詐騙罪,因為他們涉嫌龐氏騙局從投資者那裡竊取了近 20 億美元。 

    HyperFund 欺詐案曝光

美國當局揭露了由 HyperVerse 領導人精心策劃的價值 19 億美元的加密貨幣龐氏騙局,該計畫被稱為 HyperFund。美國司法部提起的刑事指控和美國證券交易委員會提起的相關民事訴訟揭示了一家欺詐性企業,該企業通過虛假的加密貨幣挖礦業務來欺騙投資者。

美國證券交易委員會的訴訟對象是居住在阿聯酋的澳洲人Sam Lee和來自馬里蘭州的「比特幣美女」Brenda Chunga。據稱,這兩人通過承諾從不存在的加密資產挖礦業務中獲利來吸引投資者。被告沒有履行這些承諾,而是挪用資金謀取私利。

    挪用資金

據 SEC 稱,Chunga 挪用了約 370 萬美元用於個人用途,包括在寶馬、名牌服裝、一套價值120萬美元的馬里蘭州住宅和一套價值110萬美元的杜拜公寓。與此同時,Lee 涉嫌將14萬美元的數字資金轉移到他控制的錢包中,進一步表明HyperVerse的詐騙性質。

美國證券交易委員會聲稱, 「由於沒有合法收入,監管機構聲稱投資者的提款是用新受害者的存款支付的。」 

    其他「人物」的參與

SEC的投訴顯示,HyperVerse 雇傭了一名假CEO,一名泰國電視節目主持人Steven Reece Lewis,他在公司成立期間發表了演講。這一詐騙行為是一個更大計劃的一部分,在這個計畫中,新投資者的存款在沒有任何合法收入來源的情況下為提款提供資金。

與此同時,Rodney Burton,也被稱為「比特幣羅德尼」,也於 1 月初因涉嫌參與相同的欺詐性投資而被 SEC 逮捕。美國國稅局提出了Burton參與 Lee 和 Chunga 計畫的指控,強調通過向HyperFund詐騙性帳戶注入超過785萬美元而獲得的大量佣金。

    針對 HyperVerse 領導者的法律行動

1 月 25 日,美國馬里蘭州地方法院於對 Lee 和 Chunga 提起訴訟,指控他們串謀通過加密貨幣龐氏騙局實施電匯詐騙。同時,美國證券交易委員會採取法律行動,尋求返還非法所得。Chunga 已經同意和解,未來將面臨交易限制和未公開的罰款,等待法院批准。

當局正在採取果斷行動,追究肇事者的責任,並為被騙的投資者尋求賠償。 ( 延伸閱讀:投資 9 萬美元變 250 萬?美國一名資深股民陷加密投資騙局 )


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