泰國DSI突襲醫院逮捕QRS Global女高管！涉嫌外匯詐騙、非法經紀、洗錢等重罪

泰國外匯投資騙局調查持續升級。

7月15日，泰國特別案件調查廳（DSI）依據刑事法院簽發的逮捕令，在曼谷拉瑪九世醫院逮捕了QRS Education Co., Ltd.執行董事兼董事瑪麗卡·馬克薩魯德（Mallika Maksalud）。QRS Education是QRS Global在泰國的運營公司。此前，瑪麗卡曾以身體不適為由前往醫院就診，但DSI提前掌握行蹤，在其出院前完成抓捕。

據DSI介紹，瑪麗卡涉嫌共同詐騙公眾、非法集資、無牌經營證券經紀業務、未經許可開展期貨交易、輸入虛假計算機數據以及合謀洗錢等多項罪名。被押送接受訊問期間，她面對媒體始終低頭沉默，未作任何回應。就在她被捕前一天，DSI還拘捕了另一名關鍵嫌疑人——外匯投資項目“ALL IN”幕后推廣者Theerapong Kongkaew（教練James）。兩名核心人員相繼落網，標志著QRS案件調查進一步升級。

案件最新進展顯示，刑事法院已裁定，在調查完成前繼續羈押瑪麗卡，并駁回其保釋申請，隨后將其移送中央女子監獄。值得注意的是，DSI此次還申請對多名涉案人員簽發逮捕令，其中包括泰國人民黨名單議員帕武特·蓬維塔亞帕努（Pawut Pongwitayaphanu，昵稱Pom）。不過，法院最終僅批準了兩人的逮捕令，其余人員包括Pom則被要求依法到案接受調查，法院認為現階段尚無充分證據證明其有潛逃風險。

DSI調查顯示，QRS長期以宣稱擁有海外監管資質、承諾高收益、組織培訓課程和社群喊單等方式吸引投資者入金，并涉嫌操縱交易、限制出金，同時利用介紹經紀人（IB）不斷發展下線，形成資金持續流入的推廣網絡。

隨著核心人員落網，DSI進一步披露，共有4家經紀公司（集團）涉嫌參與QRS案件相關交易活動，分別為Etherwealth、GeoFX集團、HF Markets (SV) Ltd.以及QRS Global。其中，FX110調查發現，Etherwealth曾被澳大利亞ASIC公開警告涉嫌未經授權提供金融服務；GeoFX旗下TouchStone Markets也曾遭英國監管機構警示；另有一家冒充HF Markets品牌的平臺也被發現存在假冒嫌疑。

其中，QRS Global成為DSI調查重點。調查顯示，QRS體系涉及QRS Global、QRS Education、Wisdom Way等多家公司，以及注冊于新西蘭和科摩羅的關聯實體。FX110此前調查發現，QRS宣稱持有科摩羅MISA牌照，并在新西蘭注冊公司，但MISA屬于離岸監管機構，監管力度有限，而新西蘭實體僅完成公司注冊，并未取得當地金融牌照。

DSI指出，QRS Global曾接收大量外匯投資受害者轉入的資金或從中獲利，是整個案件的重要資金流向節點。調查還發現，QRS資金網絡涉及多名關聯人士。資料顯示，2024年7月18日，Pom曾收到Spark Digital公司分14筆轉入的共計2800萬泰銖資金，目前DSI正繼續調查資金來源及流向。此外，介紹經紀人（IB）Manit也被發現與QRS關系密切，其資金流向還與另一平臺ALPFX有關，資金先由ALPFX流向Spark Digital，再轉入Pom個人賬戶，形成完整的資金流轉鏈。

DSI表示，目前調查已從QRS平臺本身擴大至一個由無牌外匯經紀商、介紹經紀人（IB）、支付處理公司及關聯企業組成的龐大網絡。調查人員認為，該團伙于2021年至2024年間以高額回報為誘餌，誘騙數百名投資者參與外匯投資，涉案損失最高可能達到60億泰銖。截至目前，已有至少500名投資者正式報案，調查人員正持續分析銀行流水、數字資產交易記錄及電子證據，追蹤涉案資金流向。

隨著調查不斷深入，QRS案件已不僅是平臺無法出金或虛假宣傳，而是逐漸演變為涉及非法經紀、投資詐騙、跨境資金轉移及涉嫌洗錢的重大刑事案件，未來不排除還有更多關聯公司和涉案人員被曝光。

FX110提醒廣大投資者

凡是打著“高收益、穩賺不賠、導師帶單”等旗號，并通過培訓課程、社群喊單、IB返傭等方式吸引投資的外匯項目，都應保持高度警惕。投資前務必核實平臺監管資質，切勿輕信離岸牌照和高收益承諾，以免落入投資騙局。

FX110鄭重提醒：對于已在其中蒙受損失的投資者，請立即整理入金記錄、聊天截圖、轉賬憑證等全部證據，向公安機關報案；對于尚未入金的觀望者，請果斷遠離、永不回頭。

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