美國證券交易委員會指控17人參與3億美元加密貨幣龐氏騙局

作者:FX110

時間:2024-03-21 13:13:59

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美國證券交易委員會(SEC)指控17人涉嫌參與一項3億美元的龐氏騙局,該騙局主要針對美國以及其他兩個國家的拉丁裔投資者。

據稱,該騙局在德克薩斯州休士頓市運作,以10個州和兩個外國的4萬多名投資者為目標,承諾通過「無風險」和「有保證」的加密貨幣和貨幣對投資獲得大量財富。

美國證券交易會此次行動是繼2022年9月的緊急干預之後的又一次行動,當時該委員會叫停了CryptoFX的運營,並牽涉其關鍵人物Mauricio Chavez和Giorgio Benvenuto。

根據調查,被指控的17人分別來自德克薩斯州、加利福尼亞州、路易斯安那州、伊利諾伊州和佛羅里達州,他們被指控精心策劃CryptoFX網路,並以15%到100%的潛在回報率誘惑投資者。然而,美國證交易會稱,據稱分配用於交易的資金卻被用於「向這17人自己和投資者支付佣金和獎金,並用於他們自己的生活」。

美國證券交易會對被告提出了多項指控,指責他們違反了與欺詐、證券註冊、交易商註冊和保護舉報人有關的規定。證交會指出,其中兩名被告Luis Serrano和Julio Taffinder已接受終審判決,不承認也不否認有罪。他們同意支付總計超過6.8萬美元的罰款、追繳稅款和利息。( 延伸閱讀:美國證券交易委員會指控 HyperVerse 20 億美元龐氏騙局 )


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