從未執行一筆真實交易，NanoBit加密騙局遭SEC重罰

美國證券交易委員會（SEC）日前宣布，紐約東區聯邦法院已對虛假加密交易平臺NanoBit及其五家關聯被告作出缺席判決，合計罰沒金額約552萬美元。判決于6月16日生效，涵蓋非法所得返還、判決前利息及民事罰款。

這起案件源于一場典型的“感情投資”騙局。SEC指控稱，2023年9月至2024年6月間，詐騙團伙在WhatsApp上建立投資群組，冒充金融專業人士，與投資者頻繁互動、逐步建立信任，最終誘導他們將資金存入所謂的NanoBit加密平臺。投資者的賬戶界面雖然顯示交易盈利，但SEC指出，該平臺根本沒有執行過任何一筆真實加密貨幣交易。至少有18名投資者因此損失近100萬美元，既有加密貨幣，也有法幣。

調查發現，投資者資金并未進入交易市場，而是被輾轉匯至香港的銀行賬戶。團伙成員將逾200萬美元轉至境外，并私自從投資者手中挪用了數十萬美元的加密資產。此外，NanoBit還謊稱其附屬公司“NanobitUS Securities”已在SEC注冊，并與多家知名金融機構有關聯，以此增強騙局的可信度。

本案六名被告分別為NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.，以及個人Jiajie Liu和Hua Zhao。由于所有被告均未到庭應訴，法官認定其缺席系故意行為，且未提出任何有效的抗辯理由，因此作出缺席判決。

在賠償分配上，NanoBit Limited承擔最大份額，需繳付約53.2萬美元非法所得、近8.2萬美元利息以及110萬美元民事罰款；其余三家實體公司各被處以110萬美元罰款；Liu個人罰款12萬美元，Zhao個人罰款5.5萬美元。所有款項須在30日內繳清。

法院同時永久禁止六名被告違反聯邦反欺詐法規，并禁止其參與任何證券發行或交易，但允許Liu和Zhao保留個人賬戶的交易權限。

SEC于2024年9月首次提起本訴，并同時針對另一虛假平臺CoinW6發起訴訟，兩案被列為該機構打擊“感情投資類加密騙局”的首批標志性執法行動。值得注意的是，原訴狀中列出的第七名被告Fei Liao并未在此次缺席判決之列。