波烏聯合行動搗毀外匯詐騙團伙，關閉三處呼叫中心

波蘭與烏克蘭執法部門近日展開聯合調查，成功搗毀一個涉嫌大規模外匯欺詐的有組織犯罪團伙，關閉了三家運營虛假投資平臺的呼叫中心。該案波及數千名投資者，目前已有23名嫌疑人被提起公訴。

虛假投資平臺騙局

案件起因于波蘭當局接連收到多起關于網絡投資損失的投訴。克拉科夫地區檢察官辦公室隨后鎖定了一個有組織犯罪團伙。該團伙冒充正規外匯經紀商，宣稱提供高回報的外匯交易機會。

調查發現，這些所謂的投資平臺并未進行任何真實交易。操作人員通過模擬賬戶制造虛假的盈利數據，讓受害者誤以為自己的資金在持續增值。然而，一旦投資者將資金存入平臺，團伙便會立即將錢款轉移。

三處呼叫中心被端

波蘭中央網絡犯罪局在追蹤線索時發現，該團伙的部分運營據點位于烏克蘭境內，隨即請求烏方協助。經過進一步偵查，雙方共鎖定28個涉嫌用于運營呼叫中心的地點。

烏克蘭執法部門隨后對這些地點展開突擊搜查，共發現三處正在運作的呼叫中心，并當場拘留12人，其中9人已被法院決定審前羈押。截至目前，檢方已對23名涉案嫌疑人正式提起公訴。

涉案金額逾8000萬茲羅提

據波蘭方面統計，此案受害者至少有2000人，總損失不低于8000萬波蘭茲羅提（約合2190萬美元）。執法部門已查封價值1820萬茲羅提的涉案資產，包括加密貨幣、現金、豪華汽車、名表及其他貴重物品。此外，法院已累計收取440萬茲羅提的保釋金。

波蘭官方表示，此案暴露出跨境投資欺詐的典型模式——犯罪團伙利用呼叫中心和數字工具，在不同國家之間設下騙局，誘使受害者“入金”。目前，調查仍在進行中，當局正努力追查其他參與人員并追繳剩余資金。