泰國警方調查“ETO TH”詐騙案：39人被捕，涉案損失超1.73億泰銖_外匯專題

據《民族報》報道，泰國警方披露一起利用虛假“ETO TH”交易應用程序及網站（eto-th[.]com）實施的股票交易詐騙。受害者被高額回報承諾誘導投資，提現時卻受阻。警方調查發現，相關賬戶與74起案件有關，涉案總損失超過1.73億泰銖。2026年10月13日，泰國反網絡詐騙中心與中央調查局宣布，在“反詐矩陣行動”中逮捕39名嫌疑人，并查獲價值超過5億泰銖的資產。

騙局鏈路：社交平臺引流，虛假APP與網站承接

調查人員表示，受害者最初在Facebook上被接觸，對方承諾通過“大宗交易”（block-trade）投資可獲得高額回報，隨后將受害者引導至Line群組。群內不僅有推廣該項目的賬號，還有人冒充“專家導師”誘導受害者進行投資。

金被轉入13個由該團伙控制的企業銀行賬戶。當受害者嘗試提現時，對方以需繳納“額外費用”為由拒絕放款；即便受害者支付了額外費用，資金也依然無法取出。警方經調查發現，這些賬戶與74起案件有關，涉案總損失超過1.73億泰銖。目前尚不清楚該詐騙團伙是否冒用了某家正規企業的名義。

警方行動：39人被捕，查獲超5億泰銖資產

2026年10月13日，泰國反網絡詐騙中心（Anti Cyber Scam Center）與中央調查局（Central Investigation Bureau）宣布，在代號為“反詐矩陣行動”（Operation Anti-Scam Matrix）的行動中，警方逮捕了39名嫌疑人，并查獲了價值超過5億泰銖的資產。此次行動覆蓋了泰國11個省份的27個地點。