FQL加密貨幣投資騙局持續發酵，受害者請求印度中央調查局介入

印度FQL加密貨幣投資詐騙案再有新進展。10月8日，印度馬德拉斯高等法院馬杜賴分院就一項要求中央調查局（CBI）介入調查FQL投資騙局的公益訴訟，要求泰米爾納德邦政府作出回應。 目前，該案仍由當地經濟犯罪調查部門（EOW）負責調查，尚未正式移交CBI。

此前，這起涉嫌以高額投資回報為誘餌的案件已引發大量投資者投訴。據Brokersview此前報道，截至9月初，相關投訴數量已接近4萬宗，并有21人被捕。

投資者請求CBI介入，稱騙局涉及龐大加密貨幣網絡

據印度媒體報道，馬德拉斯高等法院由法官P. Velmurugan和K.K. Ramakrishnan組成的合議庭，審理了馬杜賴居民M. Santhakumar提交的公益訴訟。

申請人指出，涉案投資計劃以FQL Investment Trading、FQL Exchange App及VG Investment Group Syndicate等名稱開展活動，聲稱能夠提供異常豐厚的每日投資回報，甚至承諾40至45天內讓投資本金翻倍，以此吸引公眾投入資金。

根據訴訟申請，涉案平臺通過現金及印度統一支付接口（UPI）收取投資款，其中部分資金據稱被兌換為泰達幣（USDT）等加密資產。

Santhakumar表示，他與妻子曾通過FQL應用程序投資10.8萬印度盧比（108,000盧比）。然而，該應用程序于8月25日停止運作，投資者隨后發現資金無法正常取回。

申請人認為，鑒于案件涉及較大規模的投資網絡及加密貨幣資金流轉，應由具備跨區域調查能力的中央調查局介入，因此向法院提出申請。

投訴接近4萬宗，此前已有21人被捕

申請人在訴訟中提到，FQL平臺出現問題后，馬杜賴及周邊地區約有3.4萬宗相關投訴。

值得注意的是，這一數字與此前媒體報道的統計口徑和時間有所不同。

據Brokersview于9月2日報道，截至當時，相關投訴數量已接近4萬宗，警方此前已逮捕21名涉案人員。

案件涉及馬杜賴、丁迪古爾、維魯杜訥格爾及錫瓦甘加等多個地區。此前調查還涉及相關銀行賬戶、涉嫌關聯的加密貨幣錢包及其他資產。

由于案件涉及人數眾多、資金流向復雜，當地經濟犯罪調查部門已接手相關調查工作。

高院要求邦政府回應，CBI尚未正式接手

在此次聽證中，馬德拉斯高等法院要求泰米爾納德邦政府就申請人提出的CBI調查請求作出回應。

不過，法院要求回應并不意味著已經批準移交調查。截至本次報道所涉及的司法進展，FQL案件仍由經濟犯罪調查部門負責，是否交由CBI進一步調查尚待后續司法程序明確。

此次訴訟使FQL案件再次受到關注，后續調查進展及法院對調查權限的決定仍值得持續追蹤。

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