證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2020年5月11日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供外匯交易服務,註冊於聖文森特FSA,註冊號:458 LLC2020,並受美國NFA 0531943監管。
平臺宣稱截圖如下:
證據3:監管調查結果
我們在聖文森特FSA、美國NFA分別輸入對應的證號,有搜索到Raffles Market LLC的公司信息,但聖文森特FSA不監管外匯,而美國NFA僅是普通註冊,不是NFA會員不受監管。
查詢截圖如下:
2021年8月17日更新核查:該平臺宣稱受加拿大FINTRAC授權及監管,註冊號M21382961。
我們在加拿大FINTRAC有搜索到該公司信息,但加拿大FINTRAC的業務權限為貨幣兌換業務, 同樣不監管外匯。
調查結果如下:
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