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搜尋結果約16條

香港證監會就TCAME和BitCloud向公眾發出警告

這些實體涉嫌從事與虛擬資產相關的欺詐活動，並謊稱在各個司法管轄區獲得許可或認證。

2024-04-16 16:06:29

法國AMF更新外匯交易商警告名單，3個網址被列入黑名單

法國金融管理局（Autorité des Marchés Financiers，AMF）是該國主要的金融監管機構之一，負責監管金融市場和投資公司。

2024-03-15 16:24:41

新加坡金管局發出警告：有不法分子冒充官員行騙！

新加坡員警部隊和新加坡金融管理局（MAS）指出，自2023年1月以來，至少已有41名受害者，損失總額至少達260萬美元

2023-12-25 15:12:52

泰國央行明確表態：從未批過零售外匯牌照

泰國央行近日明確表示，該國從未向任何零售外匯交易平臺發放過牌照。凡是聲稱持有泰國央行外匯牌照的經紀商，全是假的。

2026-06-26 09:25:27

無視警告繼續吸金，菲律賓SEC對Riscoin發出停止令

菲律賓證券交易委員會（SEC）已對涉嫌違法的加密貨幣投資計劃“Riscoin”及相關實體發出停止與終止令，要求其立即停止向公眾招攬投資，原因是這些實體未經授權擅自銷售證券。

2026-05-25 10:33:24

ASIC警示Z世代：勿輕信社交媒體理財建議

國際證監會組織 IOSCO 提醒投資者警惕新型經紀商

所謂“新經紀商”，是指主要提供線上服務的新一代券商。它們通常以“零傭金”、低門檻、高度游戲化和社交化的移動應用為特色，吸引了大量年輕投資者入場。

2025-11-13 09:50:01

香港證監會對VBIT Exchange等5家問題平台發出警告

證監會提醒公眾，線上投資騙局可能涉及各個類型的資產，並通過多種管道作案。一旦受騙，受害人可能會蒙受重大損失。

2024-07-02 14:33:20

西班牙CNMV對12家未註冊金融實體發出警告

西班牙國家證券市場委員會（CNMV）週一更新了其警告名單，新增了12家未註冊的金融實體。

2024-06-18 15:40:13

未經註冊！15家外匯交易商遭瑞士FINMA警告

法律規定，FINMA的外匯交易商必須註冊為銀行，但仍有未經註冊的公司在當地提供金融服務，或自稱總部位於瑞士。

2024-04-03 13:29:11

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匯豐投資詐騙犯，要繳保證金不然就扣著不給錢

匯豐投資的人說領100萬要先繳20萬的保證金，還裝委屈說是協商之後的價格，只要付了保證金之後就馬上可以提領資金。笑死了我自己的錢要領出還要銀行審核？還要財務同意？所有人都是一夥的詐騙犯

遇到詐騙的投資群組，用樂go計劃誘騙投資

新加入一個投資群組，裡面有講師說有7年多的操作經驗跟9年多的財富管理經理，總之就是講的很厲害，然後裡面有推出一個樂go計畫可以賺錢，只要一點本金投資就可以有非常高的獲利，看了很久真的很心動被說服先是投資了1萬多塊，但後面卻無法出金，這個是他

高級分析師帶單操作要我們下載的BaseHK是詐騙不能提領

自稱是高級分析師在群裡面分享加密貨幣，接著引導讓我們下載BaseHK，不斷地充值資金帶單操作盈利之後，當我要提領的時候，發現根本提領不了，這就是一個騙局，詐騙