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普頓大規模爆倉　中國駐印大使館發聲

普頓大規模爆倉　中國駐印大使館發聲

2019-12-26 10:51:55

13個資金盤、虛擬幣騙局集中曝光！“水果拼車”連環爆雷，已有上百萬人踩坑

13個平臺被指涉及資金盤、傳銷幣或已出現崩盤跡象，部分甚至已停止運作或無法提現

2026-04-22 18:11:06

“煜志金融”資金盤騙局曝光：無法提現、強制平移，最終卷款跑路

煜志金融崩盤后強制“平移”新盤，二次收割投資者

2026-03-10 17:50:26

禁止提現拉響警報！Golden Link資金盤瀕臨「換殼重啟」

Golden Link睿盛環球并非特例，而是不斷復生的資金盤騙局中最新的一個變種。

2025-12-16 09:35:41

扎心！他在Bleutrade跑路前72小時入場，6萬血本無歸

其模式與7月跑路的資金盤“DGCX鑫慷嘉”、“奕豐金融APP”差不多，都是盤踞在緬北的專業詐騙團伙搞的“流水線作業”。

2025-08-15 09:17:18

「海匯國際」中國大陸總負責人落網 涉案資金逾100億元

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。

2025-07-16 17:26:44

第二個「鑫慷嘉」爆雷！「奕豐金融APP」凍結提現，5萬人血本難歸

所有資金盤都呈現三大死亡特征：超常規收益、拉人頭獎勵、限制提現。剛剛跑路的“DGCX鑫慷嘉”如此，“奕豐金融”亦將如此。

2025-07-17 09:16:05

TriumphFX德匯在大馬暴雷后疑換名繼續行騙 受騙者增至209人

MHO揭露稱，TriumphFX疑換名后繼續活躍。已知的受害者人數已從2月的77人激增至209人，總損失突破8216萬令吉。

2025-06-12 10:30:22

永坤黃金暴雷！41億「金庫」成空，萬人血本無歸

一家大陸知名的“黃金老店”，用十年時間織就一張穩賺不賠的財富巨網，最終卻在5月的一場兌付危機中顯露出龐氏騙局的底色。

2025-06-05 09:22:07

最新受害者遍布多國！TriumphFX德匯在大馬也終於暴雷了

大馬警方已開檔調查，目前已接獲72宗與TriumphFX投資騙局相關的投報，涉及損失金額超過2370萬令吉。

2025-03-03 15:21:42

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。

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