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普頓大規模爆倉　中國駐印大使館發聲

普頓大規模爆倉　中國駐印大使館發聲

2019-12-26 10:51:55

扎心！他在Bleutrade跑路前72小時入場，6萬血本無歸

其模式與7月跑路的資金盤“DGCX鑫慷嘉”、“奕豐金融APP”差不多，都是盤踞在緬北的專業詐騙團伙搞的“流水線作業”。

2025-08-15 09:17:18

「海匯國際」中國大陸總負責人落網 涉案資金逾100億元

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。

2025-07-16 17:26:44

第二個「鑫慷嘉」爆雷！「奕豐金融APP」凍結提現，5萬人血本難歸

所有資金盤都呈現三大死亡特征：超常規收益、拉人頭獎勵、限制提現。剛剛跑路的“DGCX鑫慷嘉”如此，“奕豐金融”亦將如此。

2025-07-17 09:16:05

TriumphFX德匯在大馬暴雷后疑換名繼續行騙 受騙者增至209人

MHO揭露稱，TriumphFX疑換名后繼續活躍。已知的受害者人數已從2月的77人激增至209人，總損失突破8216萬令吉。

2025-06-12 10:30:22

永坤黃金暴雷！41億「金庫」成空，萬人血本無歸

一家大陸知名的“黃金老店”，用十年時間織就一張穩賺不賠的財富巨網，最終卻在5月的一場兌付危機中顯露出龐氏騙局的底色。

2025-06-05 09:22:07

最新受害者遍布多國！TriumphFX德匯在大馬也終於暴雷了

大馬警方已開檔調查，目前已接獲72宗與TriumphFX投資騙局相關的投報，涉及損失金額超過2370萬令吉。

2025-03-03 15:21:42

在X-Cloud 平台的交易還沒開始，充值資金「失蹤」了

連網址都沒有，只有一個沒有任何真實資訊的APP，打著「高收益」的口號招搖行騙。

2024-05-16 15:03:31

伯納·馬多夫受害者從龐氏騙局追回基金中獲得1.59億美元最新賠償

為伯納·馬多夫龐氏騙局受害者設立的基金已經開始第九次賠付，將政府沒收的約1.59億美元資金分發給全球近2.5萬人。

2023-12-13 14:50:05

美國去年因加密貨幣投資騙局損失25.7億美元

去年，僅加密貨幣投資騙局就損失了約25.7億美元，比2021年增長了183%。

2023-10-03 09:30:36

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。

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