TriumphFX德匯在大馬暴雷后疑換名繼續行騙 受騙者增至209人

今年2月底，在中國已是臭名昭著的資金盤平台TriumphFX德匯，在馬來西亞暴雷了。根據本站此前報道，當時大馬國際人道主義組織（MHO）指出已知有77人至少被騙走4800萬令吉（合約台幣3.53億元），當地警方也已開檔調查。詳情請點擊《最新受害者遍布多國！TriumphFX德匯在大馬也終于暴雷了》

百余天過去，MHO再次揭露稱TriumphFX疑換名后繼續活躍。6月5日，MHO總秘書拿督希山慕丁帶領超過60名投資者向武吉阿曼商業罪案調查部提交緊急備忘錄。已知的受害者人數已從2月的77人激增至209人，總損失突破8216萬令吉（合約台幣5.77億元）。

希山慕丁（前排左）陪同數十名陷入騙局的投資者，提交備忘錄予警方。

“警方早前逮捕了5名嫌犯，但幕后主嫌相信依然逍遙法外，因此我們希望警方關注此事并繼續調查，還受害者一個公道。”希山慕丁透露，盡管涉案公司是在塞舌爾注冊，其投資活動卻是通過本地銀行戶頭和本地營銷代理進行，因此仍屬于大馬執法單位的管轄范疇。

其中一名受害者林先生（38歲，編程師）受訪時指出，他是于2020年開始投資，因希望投資收益持續增長，一直不曾提現。他自認相當謹慎，投資前查閱了大量相關資料，加上該投資公司已有約十年的運營歷史，這才讓他感到有信心。

“我身邊不少朋友也加入這項投資，我加上家人的儲蓄一共投資了8萬令吉，賬戶余額顯示已有12萬令吉，萬萬沒想到這筆錢最終無法提出。”

他語帶哽咽地表示，他是家里唯一的經濟支柱，原以為投資獲利可以更好的規劃生活，沒想到掉入了陷阱，一切歸零。

精心偽裝的陷阱，詐騙手法全面揭露

TriumphFX并非一夜之間崛起的騙局。該平台深諳“放長線釣大魚”之道，通過精密設計的長期騙局讓投資者放松警惕。

TriumphFX精心設計了一套多層欺詐系統。該公司注冊于印度洋島國塞舌爾，規避馬來西亞直接監管，卻通過30家本地代理公司廣泛招攬投資者。為增強可信度，詐騙集團定期向投資者發送制作精良的“月度投資報告”，用虛假數據營造資金穩健增長的假象。

該騙局的核心誘餌是每月7%的超高固定回報承諾。自2019年起，TriumphFX以這一遠超市場水平的收益率吸引全球投資者，包括來自中國、澳大利亞和英國的受害者。2022年5月，中國投資者首先遭遇出金困難，當時平臺方將責任推卸給所謂的“Rajesh Trader基金經理團隊”。

真正的陷阱在2023年悄悄啟動。公司在未告知投資者的情況下，擅自將他們賬戶資金兌換成他們自己的代幣TFX。這一轉換成為資金鎖死的開端。投資者只能在應用程序上看到不斷增長的數字，所有提現請求均遭拒絕。最初顯示1：1兌換USDT的TFX代幣，如今已淪為幾乎毫無價值的數字符號。

疑似改名換姓繼續行騙

當馬來西亞受害者集體維權時，詐騙集團已準備好“換殼重生”方案。受害者報告稱，平台資金被秘密轉移至7Sea（Sevenseas）等新名稱平臺繼續運作，盡管名稱變更，但運營模式和風險特征高度一致。

MHO的這場維權行動，或許無法立刻追回損失，但它撕開了詐騙集團的偽裝面具。正如希山慕丁所言：“我們提交這份備忘錄，就是要阻止更多家庭墜入深淵。”