「海匯國際」中國大陸總負責人落網 涉案資金逾100億元

7月16日消息，隨著“海匯國際”傳銷團伙中國大陸境內總負責人劉某被抓獲歸案，“海匯國際”組織、領導傳銷活動案偵辦工作再獲重大進展。

從湖南衡陽公安機關獲悉，2018年開始，“海匯國際”傳銷團伙搭建“海匯國際”（DRC）平臺，以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在中國境內通過線上宣傳、線下組織上課和“經紀人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發展參加者，并按照發展下線人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及中國多省市、港澳臺地區以及部分東南亞國家。

此前，根據FX110網及台灣警方通報，該團伙以“年利率60%”為餌，在台灣非法吸金逾8億新臺幣，發展會員2萬余名。2021年，台灣刑事局抓獲郭姓女主嫌等12人，查扣454萬元新台幣。為規避偵查，該團伙曾更名為“DRC”繼續運作。

據統計，截至2021年9月27日，“海匯國際”平台已發展會員共32層，中國境內注冊會員賬戶90余萬個，平台涉案資金超百億元人民幣。

與此同時，7月16日衡陽市中級人民法院發布了關于“海匯國際”傳銷案審判情況的通報，內容如下：

通報顯示，截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。