吸金8億!受害者達2萬!台灣警方逮捕海匯國際DRC12名主犯

作者:FX110

時間:2022-01-07 13:09:28

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1月3日,台灣偵查局召開破案記者會公佈,海匯國際DRC在台灣以“外匯保證金”、“泰達幣”等名義非法吸金逾8億新台幣,受害者達2萬人,目前,警方已將蘇某、郭某等12名主犯逮捕。

關於海匯國際,FX110曾多次曝光:

崩盤預警!海匯國際DRCFX無法出金,老闆已跑路到國外!

海匯跑路後搖身變為DRCFX,仍是資金盤本質不改!

崩盤訊號?!海匯網址失效,知情人士:“機房被燒,正在搶修!”

警惕海匯國際AB倉交易保險套利騙局,別等他跑路了!

早在2018年,FX110就已將海匯國際列為虛假交易商,提醒投資者警惕該平台。

海匯國際DRC號稱60%年利率,台灣12名高級成員被捕

據悉,海匯國際的老闆陳麒麟(Tan Kee Lin),曾是2020年崩盤的馬來西亞資金盤普頓外匯PTFX的顧問,在馬來西亞,陳麒麟因涉及商業欺詐案件被馬來西亞投資者追討債務。

台灣警方抓獲的郭某等人是海匯國際DRC的高級成員,警方指出,嫌疑犯郭某等人從2018年起以“海匯國際”集團招收會員吸金、並在2021年改名為DRC集團,更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、知名國立、私立大學教授、公司老闆等,加上每次舉辦投資講座、入會邀約都在台北、台中高級商辦大樓內舉行,還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加,更稱可以“財富自由”,讓民眾產生該集團實力雄厚錯覺。

郭某等人更是強調投資每月獲利5%,高達60%的年利率,投資100萬元第一年就可賺取紅利高達60萬元,加上最低投資門檻僅需1500美金、讓不少民眾趨之若鶩。

郭姓女子被抓現場

60%的年利率當然是不可能的,一名60多歲的家庭主婦被害人向警方報案稱,她投資200萬元,每月獲得5%的紅利都有準時入帳,但後來想領出本金時遭到拒絕。女子才發現海匯集團是拿後金補前金、典型的吸金集團,憤而出面向警方報案。

台灣刑事局偵查第七大隊去年接獲線報後開始進行調查,另曾有民眾向調查局檢舉投訴“海匯國際集團”非法吸金,為規避檢警追查,此集團於去年上半年改名為“DRC”持續運作。

經專案小組長期偵查,發現海匯集團未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業,初估已有2萬人受害,3年間非法吸金至少達3千萬美元(約新台幣8億2,860萬元)。

海匯“資深講師”大多是中年婦女

值得注意的是,海匯集團內的“資深講師”大多是中年婦女,43歲蘇姓女子單身未婚,起初從親友開始下手,剛加入時下線只有15人,2年來已破千人,每月收入超過百萬,不久前還大手筆支付1600萬首付款,買下台中七期價值6000萬的預售屋,警方另在她家中查扣309萬現金。

警方在蘇姓女子家搜出300多萬現金

過去曾任補習班老師的吳姓女子也有超過500名下線,雖然沒有正當職業,但月收入約在50萬至100萬左右。另外,51歲郭姓女子為了招攬民眾投資,在台北市大安區敦化南路設立“海匯咖啡廳”,舉辦集團實體及線上說明會。

專案小組從去年9月陸續抓人,去年9月7日、12月21日分別持拘票及搜索票執行拘提搜索,在台北、台中等地帶回51歲郭姓女子、40歲俞姓男子、43歲蘇姓女子及55歲吳姓女子等12人,當場查扣新台幣454萬餘元、手機、筆電、投資說明資料等證物一批。警訊後依照違反期貨交易法等罪移送台中地檢署,檢方複訊後裁定5萬至30萬交保。

溫馨提示

FX110網在此鄭重提醒投資者,對於資金盤,崩盤跑路只是時間的問題!千萬不要心存僥倖,傻傻地做了“接盤俠”!對於已陷入海匯DRCFX的投資者一定要及時停損,同時注意收集好相關資訊及時報警!(相關閱讀:帶你防詐騙:一眼看穿黑平台!)

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