吸金8億！受害者達2萬！台灣警方逮捕海匯國際DRC12名主犯_外匯專題

1月3日，台灣偵查局召開破案記者會公佈，海匯國際DRC在台灣以“外匯保證金”、“泰達幣”等名義非法吸金逾8億新台幣，受害者達2萬人，目前，警方已將蘇某、郭某等12名主犯逮捕。

關於海匯國際，FX110曾多次曝光：

崩盤預警！海匯國際DRCFX無法出金，老闆已跑路到國外！

海匯跑路後搖身變為DRCFX，仍是資金盤本質不改！

崩盤訊號？！海匯網址失效，知情人士：“機房被燒，正在搶修！”

警惕海匯國際AB倉交易保險套利騙局，別等他跑路了！

早在2018年，FX110就已將海匯國際列為虛假交易商，提醒投資者警惕該平台。

海匯國際DRC號稱60%年利率，台灣12名高級成員被捕

據悉，海匯國際的老闆陳麒麟(Tan Kee Lin)，曾是2020年崩盤的馬來西亞資金盤普頓外匯PTFX的顧問，在馬來西亞，陳麒麟因涉及商業欺詐案件被馬來西亞投資者追討債務。

台灣警方抓獲的郭某等人是海匯國際DRC的高級成員，警方指出，嫌疑犯郭某等人從2018年起以“海匯國際”集團招收會員吸金、並在2021年改名為DRC集團，更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、知名國立、私立大學教授、公司老闆等，加上每次舉辦投資講座、入會邀約都在台北、台中高級商辦大樓內舉行，還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加，更稱可以“財富自由”，讓民眾產生該集團實力雄厚錯覺。

郭某等人更是強調投資每月獲利5%，高達60%的年利率，投資100萬元第一年就可賺取紅利高達60萬元，加上最低投資門檻僅需1500美金、讓不少民眾趨之若鶩。

郭姓女子被抓現場

60%的年利率當然是不可能的，一名60多歲的家庭主婦被害人向警方報案稱，她投資200萬元，每月獲得5%的紅利都有準時入帳，但後來想領出本金時遭到拒絕。女子才發現海匯集團是拿後金補前金、典型的吸金集團，憤而出面向警方報案。

台灣刑事局偵查第七大隊去年接獲線報後開始進行調查，另曾有民眾向調查局檢舉投訴“海匯國際集團”非法吸金，為規避檢警追查，此集團於去年上半年改名為“DRC”持續運作。

經專案小組長期偵查，發現海匯集團未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業，初估已有2萬人受害，3年間非法吸金至少達3千萬美元（約新台幣8億2,860萬元）。

海匯“資深講師”大多是中年婦女

值得注意的是，海匯集團內的“資深講師”大多是中年婦女，43歲蘇姓女子單身未婚，起初從親友開始下手，剛加入時下線只有15人，2年來已破千人，每月收入超過百萬，不久前還大手筆支付1600萬首付款，買下台中七期價值6000萬的預售屋，警方另在她家中查扣309萬現金。

警方在蘇姓女子家搜出300多萬現金

過去曾任補習班老師的吳姓女子也有超過500名下線，雖然沒有正當職業，但月收入約在50萬至100萬左右。另外，51歲郭姓女子為了招攬民眾投資，在台北市大安區敦化南路設立“海匯咖啡廳”，舉辦集團實體及線上說明會。

專案小組從去年9月陸續抓人，去年9月7日、12月21日分別持拘票及搜索票執行拘提搜索，在台北、台中等地帶回51歲郭姓女子、40歲俞姓男子、43歲蘇姓女子及55歲吳姓女子等12人，當場查扣新台幣454萬餘元、手機、筆電、投資說明資料等證物一批。警訊後依照違反期貨交易法等罪移送台中地檢署，檢方複訊後裁定5萬至30萬交保。