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搜尋結果約4條

「殺豬盤」捲走2000萬美元！美國花旗銀行因監管失職遭起訴

美國花旗銀行因涉嫌未能有效監管可疑資金流動，導致一名客戶在"殺豬盤"騙局中損失2000萬美元，被訴至曼哈頓聯邦法院。

2025-06-27 10:01:25

澳洲幣安停止澳元銀行轉帳

幣安澳大利亞分公司 Binance Australia 週四表示無法再使用 PayID 進行澳元銀行轉帳。

2023-05-22 11:10:14

幣安Binance被美國當局起訴！大量加密貨幣從該交易所流出

數據顯示，週一有超過1.5億個BUSD穩定幣被贖回。目前有78.4億BUSD在流通，其中71億代幣由幣安持有。

2023-03-30 10:08:09

違反合規規定！加密交易所幣安及其CEO趙長鵬遭美國當局起訴

幣安（Binance）及其首席執行官趙長鵬，被美國商品市場監管機構起訴「故意逃避美國法律」。

2023-03-29 10:43:17

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近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。