堪稱美國史上最大的金融詐騙案!FTX創始人七項罪名全部成立

作者:FX110

時間:2023-11-07 15:53:27

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Sam Bankman-Fried,這位加密貨幣交易所FTX的創始人、昔日的幣圈大佬和全球富豪,或將在獄中度過餘生。

當地時間11月2日,美國曼哈頓聯邦法院由12名成員組成的陪審團在長達一個月審判後判定FTX創始人Sam Bankman-Fried面臨的七項罪名全部成立。檢察官在審判中稱,Sam Bankman-Fried純粹出於貪婪竊取了FTX交易所客戶80億美元的資金。

這起「美國史上最大的金融詐騙案」的審判於10月初開始,歷時一個月,宣判日期定於2024年3月28日,如果屆時Sam Bankman-Fried被判所有罪名的最高刑罰,將面臨110年的監禁。

     Sam Bankman-Fried面臨的七項指控分別為:

針對FTX客戶的遠程欺詐罪(最高20年刑期)

針對FTX關聯交易公司Alameda Research的貸款機構(Alameda lenders)的遠程欺詐罪(最高20年刑期)

針對FTX客戶的遠程欺詐共謀罪(最高20年刑期)

針對Alameda Research的貸款機構的遠程欺詐共謀罪(最高20年刑期)

針對FTX投資者的證券欺詐共謀罪(最高5年刑期)

針對FTX客戶的商品欺詐(commodities fraud)共謀罪(最高5年刑期)

洗錢共謀罪(最高20年刑期)。

      知名平台去年宣佈破產

知名加密貨幣交易平台FTX創立於2019年,是虛擬貨幣領域最大的交易平台之一,全球用戶超過100萬。

2022年初,FTX估值一度高達320億美元(約合人民幣2300億元),吸引了包括軟銀集團、紅杉資本等眾多知名投資機構加持。

2022年11月,FTX交易平台通過社交媒體發佈公告稱,該公司和FTX集團其他附屬公司已經按照美國相關法律啟動自願破產程式。

公告表示,FTX創始人兼首席執行官弗裡德已經辭職,但將繼續協助公司有序過渡。約翰·傑伊已經被任命為新任首席執行官。

根據美國聯邦破產法院的檔,FTX集團在破產申請中披露的負債高達100億至500億美元。

根據彭博億萬富翁指數,2022年3月,年僅30歲的Sam Bankman-Fried身家達到260億美元,被業內稱為「幣圈大佬」「天才首富」。至2022年11月7日,其身家仍然還有156億美元,而在2022年11月8日爆出流動性危機後,Sam Bankman-Fried身家當日暴跌94%,並隨著FTX的破產,這位幣圈傳奇富豪的帳面財富也宣告歸零。( 延伸閱讀:FTX創始人Sam Banman-Fried在巴哈馬被逮捕,或將被引渡至美國 )

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