FMA發布2023年詐騙趨勢:虛假產品披露聲明騙局有所增加

作者:FX110

時間:2023-12-25 16:25:44

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金融市場管理局(FMA)敦促紐西蘭人在這個假期保持警惕,保護自己免受投資騙局的侵害。這是在向FMA提交的欺詐報告不斷升級的時期。

最近,FMA發佈了五項警告,警告投資者小心那些假裝來自國內外金融機構的騙子,他們為定期存款和債券發送虛假的產品披露聲明(PDS)。這些檔的品質變得越來越複雜,提供的利率看起來很真實,但比合法報價略高,誘使人們投錢。

FMA在2023年發佈了12次關於PDS騙局的警告,他們現在正在冒充合法的紐西蘭公司,包括當地銀行。相比之下,FMA在2022年發佈了5次關於這類虛假PDS騙局的警告,其中大多數涉及冒充國際或海外公司。

FMA認為,受害者是被欺詐性的投資比較網站引入這種騙局的,這是FMA之前警告過的一種活動。人們在網上搜索可用利率資訊時,會提供他們的個人資訊,如姓名、電話號碼和電子郵件地址。犯罪分子利用這些資訊通過電話聯繫此人,聲稱自己在紐西蘭銀行或海外金融機構工作,然後通過電子郵件向此人發送帶有虛假PDSs的冒名網站連結。

追回詐騙的激增是FMA在2023年看到的另一個趨勢,總共報告了36起。這種類型的詐騙涉及犯罪分子聯繫詐騙受害者,聲稱他們可以追回損失的資金。然而,這些騙局是一種策略,目的是進入受害者的銀行帳戶,竊取更多的錢。

    2023年詐騙趨勢

FMA在2023年發佈了82個關於可疑投資騙局和冒名網站的警告,22個關於未註冊企業的警告。相比之下,2022年有64個騙局警告和14個未註冊的商業警告。對於那些在向FMA報告時提供了這些細節的公司來說,僅PDS警告造成的經濟損失,包括實際的和近乎失敗的,在2023年總計為335萬美元。

FMA還收到了77起與偽造檔有關的投訴,其中71起是騙子假裝擁有FMA執照。大多數投訴來自整個歐洲。

10月,FMA更新並改進了其網站上的「舉報詐騙」功能,這導致公眾投訴的顯著增加。在2023年向FMA報告的331起詐騙中,有184起是在這次更新之後發生的。相比之下,整個2022年向FMA報告的詐騙案為211起。

FMA詐騙預防和協調高級負責人彼得·泰勒說:「雖然許多紐西蘭人將在這個假期享受應得的休息,但騙子卻不會。無論是投資騙局、網路釣魚、假冒還是約會騙局,我們都鼓勵所有紐西蘭人在這個暑假保持額外的警惕。

泰勒表示:「我們還提醒紐西蘭人,合法的金融服務提供商提供了大量監管良好的投資產品,他們的資金受到《金融市場行為法》的保護,並受到FMA對這些產品和服務提供商的監管。」( 延伸閱讀:2023年台灣投資詐騙投訴大幅增加 )


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