Courtenay House龐氏騙局發起人認罪，騙走投資者1.8億美元

近日，澳洲新南威爾士州一男子克羅伊登的大衛·西皮納 (David Sipina) 承認了兩項與他參與價值超過 1.8 億美元的龐氏騙局有關的刑事指控。

這是澳洲和投資委員會（ASIC）調查的Courtenay House龐氏騙局的第三次認罪。

據稱，Courtenay House平台於 2017 年 5 月到進入清算之間的6年多時間裡，騙了大約 585 名投資者超過 1.8 億美元，並承諾他們從外匯和期貨市場交易中獲得高額回報。

2023 年 5 月，前承包商阿森·帕普利亞斯 (Athan Papoulias) 被判處兩年監禁，並通過強化懲戒令服刑，並完成 120 小時的社群服務。

最重要的是，前董事暗樁尼·埃爾瓦西（Tony Iervasi）已承認與經營龐氏騙局有關的指控。澳洲新南威爾士州最高法院定於 2024 年 4 月對他進行宣判。

而Sipina 是 Courtenay House Trading Group 和 Sipina Enterprises 的董事，他承認在 2015 年 6 月 24 日至 2017 年 4 月 21 日期間從事無牌金融服務業務。

他的職責包括推薦新投資者和行銷該業務，儘管 ASIC 表示，據稱西皮納並未意識到該業務是龐氏騙局。

Sipina還承認處理金錢犯罪，他認為這些金錢是犯罪所得，其形式是他為促進對考特尼宮的投資而收到的傭金，儘管該房產未經許可。

認罪後，Sipina被送往悉尼地方法院，宣判日期尚未確定。( 延伸閱讀：什麼是洗錢？它背後又是如何運作的？ )

 更多FX110 影音內容 

維權1時間、活動花絮、交易員採訪不定期更新中！歡迎前往 Youtube 觀看  

FX110 網站功能探搜  

按讚 FB 粉絲團，熱門資訊不間斷

我覺得有鬼!虛假交易商找看看

疑似遇到詐騙，維權中心免費諮詢