Courtenay House龐氏騙局發起人認罪,騙走投資者1.8億美元

作者:FX110

時間:2024-03-28 13:51:55

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近日,澳洲新南威爾士州一男子克羅伊登的大衛·西皮納 (David Sipina) 承認了兩項與他參與價值超過 1.8 億美元的龐氏騙局有關的刑事指控。

這是澳洲和投資委員會(ASIC)調查的Courtenay House龐氏騙局的第三次認罪。

據稱,Courtenay House平台於 2017 年 5 月到進入清算之間的6年多時間裡,騙了大約 585 名投資者超過 1.8 億美元,並承諾他們從外匯和期貨市場交易中獲得高額回報。

2023 年 5 月,前承包商阿森·帕普利亞斯 (Athan Papoulias) 被判處兩年監禁,並通過強化懲戒令服刑,並完成 120 小時的社群服務。

最重要的是,前董事暗樁尼·埃爾瓦西(Tony Iervasi)已承認與經營龐氏騙局有關的指控。澳洲新南威爾士州最高法院定於 2024 年 4 月對他進行宣判。

而Sipina 是 Courtenay House Trading Group 和 Sipina Enterprises 的董事,他承認在 2015 年 6 月 24 日至 2017 年 4 月 21 日期間從事無牌金融服務業務。

他的職責包括推薦新投資者和行銷該業務,儘管 ASIC 表示,據稱西皮納並未意識到該業務是龐氏騙局。

Sipina還承認處理金錢犯罪,他認為這些金錢是犯罪所得,其形式是他為促進對考特尼宮的投資而收到的傭金,儘管該房產未經許可。

認罪後,Sipina被送往悉尼地方法院,宣判日期尚未確定。( 延伸閱讀:什麼是洗錢?它背後又是如何運作的? )


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