WhatsApp如何被用於投資詐騙?我們該如何避免被騙?

作者:FX110

時間:2024-05-10 15:01:28

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近期,印度一名48歲的商人成為WhatsApp股票交易騙局的受害者,損失了188萬盧比。這讓人們注意到,使用這款流行的即時通訊應用犯下的詐騙行為越來越多,不僅僅是在印度,也不僅僅只在 WhatsApp 這一款社群通訊軟體。

據瞭解,該騙局始於一個 WhatsApp 群組的成員身份。該群組擁有 170 名成員,定期發佈股票提示並分享交易建議。今年3月,受害者被加入了另一個名為「STOCK-Vanguard-VIP」的群組。加入該組織後,先後有三人聯繫了他,向他出示了一份「SEBI 證書」以獲取他的信任,並告訴他通過一款名為 CINVEN/IC SERVICES 的應用程式進行投資可以賺取巨額利潤,促使受害者投資超過 188 萬盧比。然而,當他要求提現時,卻沒有得到任何回應。

類似的案例還很多,據當地媒體報導,今年 4 月一名班加羅爾商人因誤入通過 WhatsApp 分享的欺詐性股票市場應用程式而損失了 5.2 億盧比。

這位 52 歲的男子收到了一條 WhatsApp 消息,承諾將帶來豐厚的股市回報。該消息包含一個連結,要求他從bys-app.com 下載應用程式。詐騙者冒充財務顧問欺騙他匯出大筆資金,聲稱他們正在投資股票,直到提現受阻後受害者才意識到自己被騙了。

    WhatsApp 如何被用於詐騙?

在印度,使用 WhatsApp 和 Telegram 等社群媒體平台進行金融詐騙的現象越來越多。詐騙者創建虛假投資團體,冒充知名品牌和專業人士,並提供虛假的股票技巧和交易課程。據瞭解,詐騙者往往冒充知名基金公司的代表向 WhatsApp 用戶發送群組邀請。

這些消息承諾免費獲得高質量的投資組合和每日股票推薦。

該騙局分為幾個步驟:將受害者添加到隨機投資小組中,同時創建多個組,共用知名投資者的個人資料和證書,討論中大肆宣傳「經驗」和「機會」,在不同組中給出相互矛盾的建議,成功的小組鼓勵更多的投資,不成功的小組被拋棄,而活躍的成員則被推入獎勵更高的特殊計畫。

群聊討論經常是有腳本的,給人一種真誠的印象。該騙局依靠 FOMO(害怕錯過)、緊迫感和免費試用優惠來吸引受害者投入更多資金,之後騙子就會消失。

    如何避免投資詐騙?

為了避免投資詐騙,保持謹慎並遵循一些關鍵提示至關重要。

首先,一定要驗證任何投資機會的合法性,尤其是來源不明的機會。調查一下提供這個機會的公司或個人,確保他們是可信的。

避免點擊連結或從不熟悉的來源下載應用程式,因為這可能會導致詐騙或惡意軟體。對承諾異常高回報且風險很小的投資要持懷疑態度,因為這些投資往往好得令人難以置信。

僅通過值得信賴且信譽良好的平台進行交易和投資,並定期監控您的帳戶是否有任何未經授權的活動。如有疑問,請向專業財務顧問尋求建議,以做出明智的決定並避免成為詐騙的受害者。( 延伸閱讀:玩轉社群軟體之前,你需要先讀完這篇防詐指南 ) 


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