全球警方打擊網路詐騙,在2024聯合行動中繳獲 2.57 億美元

作者:FX110

時間:2024-07-05 14:19:06

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一項覆蓋 61 個國家的全球員警行動對網路詐騙網路進行了聯合打擊,凍結了 6,745 個銀行帳戶,扣押了總額為 2.57 億美元的資產,並摧毀了所涉及的跨國有組織犯罪網路。

「首道曙光2024」(Operation First Light 2024)行動針對網路釣魚、投資詐騙、虛假網上購物網站、愛情騙局和假冒騙局等犯罪行為,逮捕了3,950名嫌疑人,並確定了各大洲14,643名其他可能的嫌疑人。

圖片源自:國際刑警組織(Interpol)

警方共繳獲了約 1.35 億美元的法定貨幣(由國家發行和監管的官方貨幣)和 200 萬美元的加密貨幣。其他價值超過 1.2 億美元的資產被扣押,包括房地產、高端汽車、昂貴珠寶以及許多其他高價值物品和收藏品。

國際刑警組織(Interpol)利用全球快速干預支付 (I-GRIP) 機制追蹤和攔截法定貨幣和加密貨幣等非法犯罪所得,警方在一次商業電子郵件欺詐中攔截了 331,000 美元,該詐騙案涉及一名西班牙受害者將資金匯至中國香港。

同樣,在另一起案件中,澳大利亞當局成功為一名假冒騙局的受害者追回 550 萬澳元(370 萬美元),這些資金被欺詐性地轉移到馬來西亞和香港的銀行帳戶。

國際刑警組織金融犯罪和反腐敗中心(IFCACC)主任 Isaac Kehinde Oginni 博士表示:

「這次全球員警行動的成果不僅僅是數字——它代表著保護了生命、預防了犯罪、以及全球經濟更加健康。通過沒收如此巨額的資金並摧毀其背後的網路,我們不但保護了我們的社群,而且也對對全球安全構成嚴重威脅的跨國有組織犯罪集團造成了重大打擊。」

香港當局逮捕多名嫌疑人(圖來自國際刑警組織)

此次行動的顯著成果包括搗毀了納米比亞首都一個複雜的國際詐騙網路。在這次行動中,88名被迫實施詐騙的當地年輕人被解救。當局繳獲了163台電腦和350部手機,並將其中的數據移交給國際刑警組織秘書處總部進行分析。

同樣,新加坡員警部隊反詐騙中心與中國香港員警部隊反欺騙協調中心和當地銀行合作,阻止了一起技術支持詐騙企圖,使一名 70 歲的受害者避免損失價值 380,000 新元(281,200 美元)的積蓄。

巴西和葡萄牙當局的聯合調查搗毀了多個在全球運營的詐騙網路。

「首道曙光2024」行動於 2023 年啟動,並於 2024 年 3 月至 5 月進入最後戰術階段。


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