Swiftarc Capital創始人Siddharth Jawahar因運營龐氏騙局被判11年監禁

Swiftarc Capital創始人Siddharth Jawahar因運營一項龐氏騙局，被判處11年聯邦監禁。美國司法部資料顯示，該計劃從投資者手中獲取了超過3,500萬美元。美國地區法官Zachary M. Bluestone同時命令Jawahar支付3,135萬美元賠償金。

Swiftarc騙局如何運作

Jawahar經營總部位于得克薩斯州的投資公司Swiftarc Capital LLC。2015年，他開始將客戶資金投資于Philip Morris Pakistan（PMP），最終客戶資金的99%集中于這一項投資。

當PMP價值下跌時，檢方稱Jawahar沒有向投資者披露相關情況，反而虛假告知投資者其投資正在獲利。他還曾以投資于特定公司的名義收取資金，但相關投資實際上并未進行。

從2016年7月左右至2023年12月，Jawahar共收取超過3,500萬美元，但實際投資金額僅約1,000萬美元。他利用新投資者的資金償還早期投資者，并用于私人飛機旅行、豪華酒店、公寓以及其他個人支出。

11年監禁及3,135萬美元賠償

現年38歲的Jawahar于2026年1月承認三項電信欺詐罪。Bluestone法官在量刑時考慮了損失的規模和持續時間，以及Jawahar未開始向受害者償還資金等因素。

美國司法部表示，Jawahar在被起訴后還曾試圖妨礙調查，包括在一名受害者接受FBI問詢前試圖對其進行引導，并要求其姐姐遠程清除自己的iPhone。

該案件由FBI和曼哈頓地區檢察官辦公室調查，美國助理檢察官Derek Wiseman負責起訴。

對于投資者而言，這起案件凸顯了在投入資金前核查投資公司的監管狀態、基金結構以及客戶資金使用情況的重要性。

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