美國司法部凍結涉投資欺詐的7.01億美元加密貨幣

美國司法部近日宣布，其“詐騙中心打擊力量”聯合多家執法機構，已成功凍結超過 7.01 億美元的加密貨幣。這些資金均與針對美國投資者的投資詐騙活動有關。

據哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室披露，此次凍結行動通過加密貨幣交易所自愿配合和正式法律程序兩種方式完成。執法部門表示，將在條件允許時將追回的資金返還給受害者。

與此同時，當局還查封了一個詐騙團伙用于招募“替罪羊”的 Telegram 頻道。該頻道原本被用來為虛假加密投資平臺招募不知情的求職者。此外，另有 503 個虛假加密貨幣投資網站被關閉，網站頁面被替換為執法部門的查封告示。

針對兩名涉嫌在某一地緣政治緊張地區的窩點內運營加密詐騙平臺的人員，檢方已正式提起刑事訴訟并發出逮捕令。美國國務院還單獨宣布，懸賞 1000 萬美元征集能夠導致該地區詐騙窩點被搗毀的關鍵線索。

此次行動使得美國政府持有的被沒收數字資產規模進一步擴大。2025 年 3 月，美國總統特朗普簽署行政令，建立“戰略比特幣儲備”和“數字資產儲備庫”，兩者資金均來源于先前執法行動中沒收的加密貨幣。

在海外，針對加密詐騙的打擊同樣取得進展。新加坡警察部隊反詐騙中心與網絡調查處在 3 月 16 日至 4 月 15 日期間，開展了一個月的行動，成功避免了超過 286 萬美元的潛在損失。參與機構包括 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve 以及區塊鏈分析公司 TRM Labs 和 Chainalysis。新加坡警方稱，警員通過電話或上門方式對受害者進行了 90 多次直接干預。

另據美國聯邦調查局 4 月發布的數據，2025 年共收到超過 100 萬起網絡犯罪舉報，總損失金額約為 210 億美元。