熟人局!被老友強拉入XT.COM交易所損失3萬美元

作者:FX110

時間:2024-09-30 16:26:26

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投資欺詐案件頻發,騙徒手法層出不窮,常見手法是透過社群媒體和即時通訊軟體與受害者建立聯繫。但,就算是朋友介紹或名人加持的投資平台也並不等於安全,他們可能已被騙徒利用!近日,一位美國華人聽信老熟人的蠱惑入坑XT.COM交易所,一步步被騙走3萬多美元。

    被老朋友拉進XT.COM交易所

據匯友描述,她與張女士同為居住在美國的中國人,兩人相識已六年有餘,有共同的朋友圈、生活圈。所以,她與另外一個女孩很輕易地就被張女士拉進了XT.COM交易所炒虛擬貨幣。最初,張女士還主動往匯友帳戶轉帳3000 USDT的啟動資金,令她感動不已。

當匯友發現XT.COM網站有問題提出質疑時,張女士一再以人格擔保不會有問題,還說自己男朋友王某都投了100萬多美元,併發來提現截圖。這位王某,實際上就是帶她們一起做交易的人,張女士撒謊說她與王某是在工作中認識的。匯友也是後來才知道,他們實際上相識於網路。

    老友一再承諾賠償本金,最後人卻消失了

匯友表示,自己一開始只打算投資幾千美金試試,誰知道一入坑就難回頭了。沒交易幾次,張女士就推薦一個7天贏獎勵的活動,讓她和另外一位女士加大投資,每天要充值本金20%的質押金。匯友本想放棄,但張女士一再表示,如果本金虧損則由她賠償損失,可以寫欠條、押護照,一定不會虧待信任她的朋友......在各種勸說下,匯友選擇了繼續。

再次交易了幾次後,匯友感覺不對勁想要停止交易,此時張女士又告訴她,如果現在退出本金就拿不回了,讓匯友堅持完7天的活動,不僅各種勸說與擔保,還開車帶著匯友去她們共同的朋友家借款1.3萬美金。

因為在同一個朋友圈子,很快匯友就被朋友告知,張女士的男友實際上是並未見過面的網友,投資就是一個騙局。匯友一開始只是懷疑這個投資平台,卻未曾想到自己的朋友竟也是在騙自己,於是打電話過去質問。張女士承認自己在與「男友」的事情上說了謊,但依然慫恿匯友繼續投資,並再次承諾會歸還匯友的本金。

不再信任的匯友終止了交易,平台以違約為由凍結了她的帳戶,並要求其繳納違約金以解凍帳戶。最終,匯友又被騙走了一筆「違約金」,累計被騙走了三萬多美金。至於張女士屢次三番承諾退回的本金,匯友並沒有收到,張女士不僅已將她拉黑,還搬了家......

    關於XT.COM交易所

至於XT.COM交易所,網站只宣稱公司註冊地為塞席爾,業務覆蓋全球,但絕口未提監管資訊。小編通過網路檢索、官網公告、客服諮詢等各種手段進行查詢,到未能找到關於 XT.COM 的政府監管許可。不難猜測,該平台實際上應是沒有獲得任何監管許可,風險可想而知。

此外,XT.COM已被加拿大證券管理委員會列入禁止名單。

    沒有騙不到的人,只有不合適的劇本

你永遠不知道騙子會以什麼樣的方式出現。人們都會自信地以為自己聰慧過人,對騙術洞若觀火,殊不知詐騙團夥的伎倆也在翻新升級,加以利用科技和資訊差,把控心理戰術,受害者分分鐘被騙子玩弄於鼓掌之中,血汗錢頃刻歸零。

總體而言,詐騙無處不在、無孔不入。無論是在現實生活裡,還是虛擬的網路世界,事關金錢投資的時候,大家都需提高警惕。若確有投資需求,一定要在自己掌握相關投資知識的前提下,選擇一家合規的平台的進行。


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