Conotoxia塞浦路斯牌照被暫停 一月內不整改即永久吊銷

塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）本周二（公告發布日）宣布，立即暫停波蘭金融科技集團Conotoxia Holding Group旗下塞浦路斯子公司Conotoxia Ltd的CIF牌照。 監管機構指出，該公司在合規方面存在嚴重缺陷，未能滿足塞浦路斯投資法規定的關鍵要求。

CySEC在聲明中明確列舉了Conotoxia的多項違規行為，主要集中在：

董事會問題： 公司董事會構成及控制權安排不符合CIF授權條件。

股東資質存疑： 部分股東被認為不具備擔任此角色的適當性。

客戶保護缺失： 公司內部缺乏足夠的組織性保障措施來有效保護客戶利益。

牌照暫停令即刻生效。根據CySEC要求，Conotoxia Ltd 被立即禁止開展任何投資服務、新增業務交易或以持牌機構名義進行宣傳。

CySEC給予Conotoxia Ltd 最后一個月期限進行徹底整改，以解決所有監管指出的缺陷。若未能按時、有效達標，其CIF牌照將被永久吊銷。此次嚴厲處罰被廣泛解讀為CySEC向所有在塞金融機構發出的明確信號：合規紅線不容觸碰，違規者將付出業務中斷與信任崩塌的沉重代價。投資者需高度警惕受CySEC調查的機構。

波蘭業務連遭重創

Conotoxia集團近期可謂雪上加霜，該公司的網站 conotoxia.com 和 cinkciarz.pl 已被關閉。就在上月，其波蘭品牌Cinkciarz.pl的首席會計師因涉嫌參與一樁欺詐案被波蘭當局逮捕。檢方稱，該案已造成客戶損失超過1.12億茲羅提（約合1.8億人民幣）。

此前不久，Conotoxia在波蘭的一家子公司針對波蘭金融監管局（KNF）撤銷其支付服務牌照的決定提起上訴，已被華沙行政法院駁回。

更早的今年2月，Cinkciarz.pl宣布關閉其波蘭分支機構。當時，該公司因遭到約1200名金融科技客戶的投訴而接受波蘭檢方調查，并曾一度暫停運營。