假借AI外匯交易實施龐氏騙局 印度QFX案一核心任務被捕

印度執法局（ED）近日逮捕了涉嫌參與QFX龐氏騙局的核心代理人Navab Hassan。該騙局于今年1月被揭露，涉案金額巨大。今年2月，執法局已依法凍結與此案相關的17億盧比資金。

Hassan 目前已被送往執法局拘留，為期九天。據該機構披露，Hassan 在誤導投資者、非法募集公眾存款方面發揮了“關鍵作用”。這些資金通過QFX騙局——也被稱為YFX、BotBro、BotAlpha、Crossalpha及Minecrypto等多個名稱——進行了洗錢活動。

這是一周之內執法局采取的第二次逮捕行動。9月17日，該局已逮捕了高級代理人Harinder Pal Singh，正是他指認Hassan為印度北方邦西部地區的主要運營負責人。

該騙局以人工智能外匯交易為幌子，向投資者承諾每月可獲得5%至6%的高額回報。然而調查顯示，實際上并未進行任何真實交易。投資者賬戶界面所顯示的余額均為虛假數字，新投入的資金被用于支付早期投資者，屬于典型的龐氏騙局結構。

據悉，資金主要通過支付聚合平臺以及USDT等虛擬數字貨幣進行募集。在初期支付少量回報后，投資者賬戶即被注銷。涉案資金據信已被轉移至阿聯酋，用于購置房產及奢侈品消費，相關消費均登記在主犯的親信名下。

Hassan 在騙局中被任命為“藍鉆級高管”，據稱其建立的投資者網絡規模超過一萬人。他與目前藏身迪拜的主謀Lavish Chaudhar（又名Navab）及其同伙密切合作，并多次前往阿聯酋會面。執法局透露，Hassan 在被捕前正計劃再次前往迪拜。目前，喬杜里仍在逃，國際刑警組織已對其發布紅色通緝令。

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