泰國對一中國商人發出逮捕令，涉2800萬美元非法挖礦及洗錢

泰國特別調查廳（DSI）已對中國商人王義成（音譯）發出逮捕令，指控其參與非法加密貨幣挖礦網絡，為詐騙和網賭資金洗錢。該團伙盜用電力價值約2800萬美元（約合人民幣2億元），是泰國近年最大同類案件之一。

據報道，DSI去年11月已對王義成提起盜竊及違反《計算機犯罪法》的指控。但王義成目前王義成已逃離泰國，泰方正跨國追捕。他曾任某泰中貿易協會負責人，被認定為中國投資者中的核心人物。DSI此前還對另外四名中國公民和四名緬甸公民發出逮捕令。

非法挖礦成洗錢新手段，關聯“殺豬盤”騙局

泰國特別調查廳指出，跨國有組織犯罪集團正利用非法加密挖礦“創造收入、洗錢并驅動技術犯罪網絡”。而王義成并非首次進入執法視野——早在2023年6月，美國執法部門就曾在另一起數字資產欺詐案中將其列為嫌疑人，并查封了其名下賬戶約50萬美元的加密貨幣，相關資金被追溯至馬薩諸塞州一名詐騙受害者。

調查還發現，2021至2022年間，王義成名下的加密錢包曾從一個被區塊鏈分析公司標記為“殺豬盤”關聯賬戶的資金來源中，接收了至少910萬美元。不過，調查尚未確認這些資金是否由王義成本人操作，也不排除他人冒用其身份開戶的可能。

“殺豬盤”是一種常見的加密貨幣投資騙局，騙子通過社交平臺接近受害者，誘導其投入資金后卷款跑路。其中一起典型案件中，美國加州一名71歲老人因此損失了全部270萬美元積蓄。部分此類騙局還被追溯到泰緬邊境的KK園區——一個臭名昭著的詐騙產業集中地。

泰國加大打擊力度，加密監管趨嚴

泰國及東南亞國家近年來持續打擊跨國詐騙與洗錢犯罪活動。據聯合國統計，相關非法團伙每年涉案金額高達數百億美元，且常涉及人口販運等嚴重罪行。泰國證監會近期已封禁了5家無牌運營的大型加密貨幣交易所，并擬出臺更嚴的融資規則以遏制洗錢行為。

值得注意的是，泰國在強化執法的同時，也在適度開放合法加密市場——近期已批準持牌交易平臺上的加密收益享受五年免稅期，并允許比特幣在受監管的衍生品市場交易。