美國擴大對柬埔寨太子集團詐騙網絡制裁

美國財政部于華盛頓時間6月23日宣布新一輪制裁措施，進一步打擊柬埔寨太子集團跨國犯罪組織，新增制裁9名個人及26個實體，涵蓋該集團領導層、詐騙園區投資者及空殼公司。其中，3名香港個人及6家香港公司被列入制裁名單。

2026年6月23日，美國對太子集團相關人士及公司實施新一輪制裁，并公布了被制裁人員的照片。

本輪制裁的核心目標鎖定太子集團“二號人物兼老大哥”胡小偉。此人于6月14日在日本大阪被捕，美方指其通過多家香港公司接收資金，并擁有多重化名，包括陳小二、胡晏銘、HU Shi等。調查顯示，胡小偉持有中國內地、香港特區、柬埔寨、塞浦路斯及圣基茨和尼維斯等多地護照，同時擁有內地及香港身份證。

同一日，新加坡警方也公布了對太子集團相關人物的調查進展。今年3月起，新加坡警方對胡小偉及同案人物邱東展開調查，凍結三處房產、銀行及證券賬戶、現金等資產，總值約1億新加坡元。據悉，二人同遭美英制裁，已于去年離開新加坡。截至目前，新加坡已累計凍結太子集團超過6億新加坡元資產。

胡小偉

與此相關的是，負責為太子集團處理加密貨幣洗錢的匯旺集團，在柬埔寨已關閉所有業務，更名為“H-Pay”。美國財政部金融犯罪執法局已將“H-Pay”列入制裁和限制名單。匯旺集團此前被指為全球最大的暗網洗錢平臺，其負責人李雄于4月在柬埔寨被捕，隨后被押解回中國。美國聯邦調查局紐約辦事處同一天查封了匯旺集團用于詐騙美國公民的基礎設施，行動過程中與日本警察廳密切協調，并得到澳大利亞交易報告與分析中心的協助。

回顧本案脈絡，美國財政部外國資產控制辦公室曾于2025年10月與英國外交部協調，將太子集團列為跨國犯罪組織，指其控制一個全球洗錢網絡，并將犯罪收益投入房地產、航空及豪華雪茄等合法商業領域。美方行動后，多國相繼響應，扣押財產、實施逮捕，累計凍結資產總值達數十億美元。

今年1月，太子集團負責人陳志在柬埔寨被捕，遭剝奪柬埔寨國籍并遣返中國，隨后被中國公安正式拘捕。隨著二號人物胡小偉在日本落網，該犯罪集團的核心架構正被逐步瓦解。

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