一個賬戶關聯26起案件！1220萬詐騙案背後，藏着一個「銀行賬戶黑市」

近日，印度海得拉巴警方逮捕了六名涉嫌巨額投資交易詐騙的嫌疑人，涉案金額高達1220萬盧比。警方在調查中揭露了一個龐大的“傀儡銀行賬戶”供應網絡，這些賬戶被專門用于轉移詐騙所得贓款。

案件源于一名當地居民的報案。受害者被拉入一個名為“282 BARCLAYS印度高質量股票交易研究群”的WhatsApp群組，隨后被誘導在虛假交易平臺上進行投資。詐騙分子先讓其成功提取10.5萬盧比以獲取信任，待受害者分19筆共投入1220萬盧比后，平臺竟顯示虛假盈利高達1.569億盧比。當騙子進一步要求其支付350萬盧比以“釋放IPO配額”時，受害者方覺受騙并報警。

警方深入調查發現，該詐騙團伙背后存在一個專門提供和操控銀行賬戶的犯罪鏈條。主要嫌疑人甚至成立公司開立高額活期賬戶，并將網銀憑證轉交第三方，通過收取傭金為非法活動提供資金通道。部分賬戶通過遠程操控和OTP攔截方式激活，真實商業賬戶也被以傭金形式收購，供詐騙團伙使用。

據警方披露，一名嫌疑人提供的Yes Bank賬戶關聯全國26起網絡犯罪案件，其中4起發生在特倫甘納邦，該賬戶資金進出總額超過1100萬盧比。另有兩名嫌疑人提供的印度中央銀行賬戶則關聯18起案件，涉及資金流轉高達3370萬盧比，被多個詐騙交易平臺利用。

目前，警方已繳獲三部手機、四張銀行卡、兩本支票簿、兩本銀行存折及三張SIM卡，案件仍在進一步偵辦中。