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美國擴大對柬埔寨太子集團詐騙網絡制裁

新增制裁9名個新增制裁9名個人及26個實體，涵蓋該集團領導層、詐騙園區投資者及空殼公司。人及26個實體，涵蓋該集團領導層、詐騙園區投資者及空殼公司。

2026-06-25 08:58:56

210名外籍詐騙嫌犯在巴淡島落網，專騙歐洲與越南投資者

這些嫌疑人分別來自三個國家：125人來自越南，84人來自中國，另有1人來自緬甸。

2026-05-10 09:07:11

中美迪拜三方聯手，破獲5.62億美元『殺豬盤』詐騙案

在此次代號為打擊跨境金融欺詐的專項行動中，當局已向近9000名潛在受害者發出預警，成功避免了約5.62億美元的經濟損失。截至目前，該行動已累計逮捕至少276名嫌疑人。

2026-04-30 09:08:06

美英加破獲4500萬美元加密騙局：凍結1200萬，返還3000名受害者

在整個行動過程中，多國執法人員共識別并直接聯系了超過 3000名受害者，并將 1200萬美元資金返還到他們的錢包中。

2026-04-11 08:50:26

涉跨國詐騙洗錢柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查

去年10月，美國司法部對陳志提出指控，稱其主導一個龐大的跨國詐騙網絡，通過所謂“殺豬盤”手法誘騙受害者投資加密貨幣，隨后轉移資金，涉及洗錢等犯罪活動。

2026-01-08 10:45:39

橫跨23國，涉案超一億歐元！歐盟聯手摧毀一加密貨幣詐騙網絡

歐洲執法機構近日成功破獲一起特大跨境加密貨幣投資詐騙案，涉案金額高達1億歐元，受害投資者遍布23個國家。

2025-09-25 09:42:08

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近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。