印度警方破獲跨境外匯騙局 銀行「內鬼」落網

印度德里警方近日通報破獲一起由迪拜黑手遙控操作的大型跨境外匯交易詐騙案，先后逮捕三名犯罪嫌疑人，其中竟包括一名私營銀行的銷售經理。

警方披露，落網的三名嫌犯分別為：提供傀儡銀行賬戶的Anurag Kumar、某私營銀行的銷售經理Zeeshan Syed，以及有欺詐偽造前科、在團伙中擔任主要協調人的Himanshu Gupta。他們被指控為一個跨國詐騙網絡的關鍵環節。

調查顯示，該團伙的詐騙流程高度組織化：

引流誘騙：首先在社交媒體群組內，通過展示經過篡改的交易平臺盈利數據，以高額回報為誘餌吸引投資者。

層層洗錢：一旦受害者投入資金，款項便會迅速轉入通過空殼公司（如“Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd”、“ThinkSync Professionals Pvt Ltd”）開設的多個傀儡對公賬戶，經過復雜流轉以掩蓋真實來源。

境外操控：這些空殼公司的全套銀行工具（包括ATM卡、支票簿、綁定手機的SIM卡及網銀密鑰）被集中收集起來，直接交予遠在迪拜的犯罪分子手中，方便其遠程操控資金。

利益鏈條：各司其職的“幫兇”

三名被捕嫌犯在鏈條中扮演了不同角色：

Anurag Kumar 以20萬盧比的報酬，出售其開設的多個傀儡賬戶控制權。

銀行經理 Zeeshan Syed 利用職務之便，違規為詐騙分子開通企業賬戶，并從中收取了7萬盧比好處費。

Himanshu Gupta 則作為地面行動的核心協調員，負責連接本地操作人員與迪拜的上級主腦——一名化名為Abdul（也稱Vickey）的男子，此人目前正被警方嚴密追查。

據悉，該團伙已涉嫌騙取一名受害者近400萬盧比。警方懷疑此案波及范圍更廣，可能還有大量潛在受害者。目前，案件的深入調查仍在進行中，以追查其他在逃成員并厘清資金的國際流向。