沒上過高中，卻騙走5億盧比！他是怎么操盤這起“拉人頭”加密騙局的

近日，印度烏塔普拉邦阿格拉市警方破獲一起重大加密貨幣詐騙案。該騙局將傳統傳銷模式與現代網絡騙局相結合，造成損失高達近5億盧比（約3883萬元人民幣），超過1500人受害，甚至引發了一起因債務壓力而自殺的悲劇。

12月11日，警方在阿格拉逮捕了該案主要嫌疑人阿杰伊（又名蒂普）。令人震驚的是，這名操盤數億盧比騙局的幕后主腦，竟是一名初中輟學生。

從傳銷到“加密”，只換了個殼

警方透露，阿杰伊曾在2000年初就曾參與了Ebiz和Speak Asia等知名傳銷項目。期間，他系統學習了“拉人頭”、層級返傭和心理操控等技巧。2002年，他在阿格拉擔任分銷商期間，結識了納倫德拉·西索迪亞、戈帕爾、維奈和維諾德等人，幾人隨后策劃將傳銷模式“升級”為加密貨幣項目。

隨后，他們便推出了一種名為“AST Coin”的虛假加密貨幣。通過諾伊達一家公司購買域名，搭建一個外觀專業的網站和郵箱系統，并使用海外服務器托管服務，刻意營造“國際項目”的假象。網站展示的錢包余額、幣價走勢和高收益曲線全部為偽造，平臺根本不存在任何真實交易或區塊鏈活動。

投資者支付8500盧比（約660元人民幣）在平臺上創建用戶ID。但承諾的回報最高可達7倍。參與者被要求用推薦碼發展至少11名新成員，網絡越大，返傭與“收益”越高。受害者往往拉著朋友、親戚和熟人加入，短短數月，1500余人入局，僅注冊費就吸金1270萬盧比（約99萬元人民幣）。

這些資金被轉入被告控制的賬戶和加密貨幣錢包，其中許多賬戶和錢包都是使用租用或代理身份注冊的。

為穩住人心，他們組織在五星級酒店召開會議，要求投資者簽署所謂的“三年承諾誓言”，承諾不提現。等到有人嘗試大額取款，系統便以“技術故障”“服務器升級”“市場波動”為由限制或關閉提現，資金則悄然轉移至嫌疑人控制的賬戶與錢包。

自殺悲劇觸發立案，受害者越查越多

2024年，卡爾瓦納村一名婦女因不堪債務壓力自殺，其家屬報案成為案件的重要突破口。目前已有43起正式投訴，單筆損失從2.5萬到500萬盧比不等，實際受害規模可能更大。

FX110網提醒

凡是 “高回報+強推薦”、要求長期鎖倉、以各種理由限制提現的加密項目，極可能是金字塔式詐騙。投資者要謹慎核驗，以免上當受騙。